《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

admin2020-05-12 74

问题《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

选项 A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、其他不依法履行职责的行为

答案A,B,C,D

解析

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于商业银行核心资本的说法，正确的有()。

银行业从业人员应当遵守《银行业从业人员职业操守》，接受()的监督。

破产财产不足以清偿同一顺序的清偿要求的()。

以下哪项明显违背了“勤勉尽职”的要求()？

履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务的主要内容有(　　)。

根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当(　　)的计量模型。

对于本行多次向客户作出严重超出监管规定以外承诺的行为,银行业从业人员应当()。

行为人出售、运输假币后又使用的，以()处罚。

我国目前的法规规定，商业银行开办代客境外理财业务必须向银监会申请代客理财业务资格，这项规定属于()。

以下不属于礼貌服务内容的是()。

女，60岁。因上腹部疼痛入院，诊断为胰头癌，其主要症状是

关于ABC分析法，下列叙述正确的有()。

下列选项属于《国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》主要任务的是()。

性偏差是指少年性发育过程中的不良适应。如过度手淫、迷恋黄色书刊、早恋、不当性游戏、轻度性别认同困难等，一般【】

侦查实验，禁止一切()的行为。

描述概念模型的常用方法是

输入流对象是输出流的源头，下面()不是输入流类。

Thelightfromthecampfirebrightenedthedarkness,butitcouldnotpreventthedampcoldofDennis’sSwamp(沼泽地)creepingint

Somemarriagesseemtocollapsesosuddenlythatyou’dneedacrystalballtopredicttheirdemise(灭亡).Inothercases,though,

《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于商业银行核心资本的说法，正确的有()。

银行业从业人员应当遵守《银行业从业人员职业操守》，接受()的监督。

破产财产不足以清偿同一顺序的清偿要求的()。

以下哪项明显违背了“勤勉尽职”的要求()？

履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务的主要内容有( )。

根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当( )的计量模型。

对于本行多次向客户作出严重超出监管规定以外承诺的行为,银行业从业人员应当()。

行为人出售、运输假币后又使用的，以()处罚。

我国目前的法规规定，商业银行开办代客境外理财业务必须向银监会申请代客理财业务资格，这项规定属于()。

以下不属于礼貌服务内容的是()。

女，60岁。因上腹部疼痛入院，诊断为胰头癌，其主要症状是

关于ABC分析法，下列叙述正确的有()。

下列选项属于《国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》主要任务的是()。

性偏差是指少年性发育过程中的不良适应。如过度手淫、迷恋黄色书刊、早恋、不当性游戏、轻度性别认同困难等，一般【】

侦查实验，禁止一切()的行为。

描述概念模型的常用方法是

输入流对象是输出流的源头，下面()不是输入流类。

Thelightfromthecampfirebrightenedthedarkness,butitcouldnotpreventthedampcoldofDennis’sSwamp(沼泽地)creepingint

Somemarriagesseemtocollapsesosuddenlythatyou’dneedacrystalballtopredicttheirdemise(灭亡).Inothercases,though,

履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务的主要内容有(　　)。

根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当(　　)的计量模型。