首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务的主要内容有( )。
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务的主要内容有( )。
admin
2013-06-11
50
问题
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务的主要内容有( )。
选项
A、建立反洗钱内部控制制度
B、建立反洗钱处罚制度
C、建立客户身份识别制度
D、设立反洗钱宣传周
E、加强与同行业的交流与合作
答案
A,C,D
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/P7kM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列关于代理的说法,错误的是(:
外国银行分行可以吸收中国公民的定期存款,每笔应不少于()万元。
要成为商业银行个人理财计划的客户,有关个人应满足的条件包括()。
债券的发行与付息方式有()。
与以往的银行理财产品相比,代客境外理财产品具有的特点是()。
金融市场的特点包括()。
凭证式国债的持券人如遇特殊情况需要提取现金,可以到购买网点提前兑取。提前兑取时,收取的手续费为兑付本金的()。
下列保险兼业代理人从事保险代理业务的行为,符合《证券投资基金销售管理办法》规定的是()。
以下属于商业银行经营原则的是()。
下列关于信托的说法,正确的是()。
随机试题
针入度指数愈大,表明沥青对温度变化的敏感性(),在环境温度改变时,沥青性状改变的程度()。
最优期望目标又称为()
女病人导尿,下列步骤中哪项是错误的
铁路运输安全基础知识包括车务安全知识、机务安全知识、()。
招标控制价应按()等依据编制。
某公司刚刚发放的每股股利为0.53元/股,股票市价目前为16.2元/股,若股东要求的报酬率为10%,在其他因素不变的情况下,公司成长率至少要达到()。
大体说来,关于态度转变的理论包括()。
某教师阅读了大量关于“合作学习”的文献,通过对学生的分析,决定在自己授课的高一(2)班就合作学习教学策略的运用进行教育教学研究,该教师宜采用的教育研究方法是()。
Ahappymarriageapparentlyisgoodmedicine,buthostilespousesmay【B1】______oneanother’shealth.Couplesinconflict-ridden
Languageislearnedprimarilythroughcommunicationwithotherpeople.Researchshowsthatthemorecommunicationchildren【S1】__
最新回复
(
0
)