健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。( )

admin2019-07-16 81

问题健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析金融机构在反洗钱方面的义务主要有：健全反洗钱内控制度；建立客户身份识别制度；金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/1bNM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

实践中最常见的利率违规行为是()。
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是()。
下列关于商业银行次级债券的说法，不正确的是()。
银行业金融犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的()等银行结算凭证进行诈骗活动。
我国《银行业从业人员职业操守》于()起正式通过并实施。
我国的货币市场主要包括()。
根据《银行业从业人员职业操守》的规定，银行个人理财业务人员在使用本行电子技术设备时可以()。
某商业银行资本余额为80亿元，当地一家企业向其申请贷款，则贷款额可能为()亿元。
法定存款准备金率由银监会决定。()
抵押物折价或者拍卖、变卖之后，其价款超过债权数额的部分()。

随机试题

将上万个一组无序并且互不相等的正整数序列，存放于顺序存储结构中，采用()方法能够最快地找出其中最大的正整数。
PersonalFinanceWhenitcomestoourfinances,eachofushasourownindividualapproach.Someofusaresavers,someare
下列业主方工程建设物资采购模式错误的是()。
下列关于证券投资基金的认知正确的是()。
按照《证券业从业人员执业行为准则》的规定，证券业从业人员受到所在机构处分，或者因违法违规被国家有关部门依法查处的，机构应在作出处分决定、知悉该从业人员违法违规被查处事项之日起()个工作日内向中国证券业协会报告。
投资基金是一种利益共享、风险共担的集合投资方式，即通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券、外汇、货币等金融工具投资，以获得投资收益和资本增值。它的优势主要表现为(　　)。
下列关于投资性房地产的说法中,正确的是()。
乙公司目前采用30天按发票金额付款的信用政策。为了扩大销售，公司拟改变现有的信用政策，有关数据如下：在现行信用政策下，平均收现期与信用期一致。如果采用新方案，估计会有20％的顾客(按销售量计算，下同)在10天内付款、30％的顾客在20天内
甘蓝比菠菜更有营养，但是，因为绿芥蓝比莴笋更有营养，所以甘蓝比莴笋更有营养。下列各项，作为新的前提分别加入到题干的前提中，都能使题干的推理成立，除了：
根据所给材料，回答问题。一个委员会工作两年，每年都由4人组成，其中2名成员来自下面4位法官：F、G、H和I，另外2名成员来自下面3位科学家：V、Y和Z。每一年，该委员会有1名成员做主席。在第一年做主席的成员在第二年必须退出该委员会。在第二年做主席的人在第

最新回复(0)

健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

实践中最常见的利率违规行为是()。

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是()。

下列关于商业银行次级债券的说法，不正确的是()。

银行业金融犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的()等银行结算凭证进行诈骗活动。

我国《银行业从业人员职业操守》于()起正式通过并实施。

我国的货币市场主要包括()。

根据《银行业从业人员职业操守》的规定，银行个人理财业务人员在使用本行电子技术设备时可以()。

某商业银行资本余额为80亿元，当地一家企业向其申请贷款，则贷款额可能为()亿元。

法定存款准备金率由银监会决定。()

抵押物折价或者拍卖、变卖之后，其价款超过债权数额的部分()。

将上万个一组无序并且互不相等的正整数序列，存放于顺序存储结构中，采用()方法能够最快地找出其中最大的正整数。

PersonalFinanceWhenitcomestoourfinances,eachofushasourownindividualapproach.Someofusaresavers,someare

下列业主方工程建设物资采购模式错误的是()。

下列关于证券投资基金的认知正确的是()。

下列关于投资性房地产的说法中,正确的是()。

甘蓝比菠菜更有营养，但是，因为绿芥蓝比莴笋更有营养，所以甘蓝比莴笋更有营养。下列各项，作为新的前提分别加入到题干的前提中，都能使题干的推理成立，除了：