银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

admin2012-08-09 81

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

选项 A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法

答案D

解析提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质均属于侵犯洗钱罪行为，因此D为正确答案。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

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代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为承担()。

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从业人员在向客户推荐本机构代理的产品时，应对()进行披露。

下列关于贝塔系数的表述正确的有()。

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下列关于贝塔系数的表述正确的有()。

American【B1】______aresimilartoothercities【B2】______theworld.Ineverycountry,citiesreflectthevaluesofthe【B3】___

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隧道中距离超前地质预报，预报距离一般在掌子面前方()。

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一般而言，在( )等情况下，要进行大户报告。

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