下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2022-04-01 60

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存5年
B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析 D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列表述不符合税法有关规定的有()。

下列选项中，属于国际税法的基本原则的有()。

境外自然人为境内单位提供宣传画册设计服务，境内单位支付含税服务费10300元。境内单位应扣缴增值税()元。

禁止对特定纳税人给予歧视性对待，也禁止在没有正当理由的情况下对特定纳税人给予特别优惠，这一说法体现了()。

某企业将生产的实木地板作为年终奖励发给本厂职工，查知无同类产品销售价格，其生产成本为150000元。国家税务总局核定的该产品的成本利润率为5%，实木地板适用税率为5%，则应纳消费税税额为()元。

2019年3月，某公司销售自用办公楼，不能取得评估价格，该公司提供的购房发票所载购房款为。1200万元，购买日期为2009年1月1日。购入及转让环节相关税费80万元。该公司在计算土地增值税时允许扣除项目金额为()万元。

在个人教育贷款的业务流程中，可能产生的操作风险的有()。

_______是对表上数据反映企业真实财务状况的程度进行的分析()

A．广泛小血管炎伴血栓形成B．血管内膜纤维化C．急性间质炎D．急性血管炎急性细胞型排斥反应

具有咪唑并吡啶结构的药物是

计算机病毒发作的危害包括()。

设Q为销售量，P为价格，当∑Q0P0=120万元，∑Q10P1=165万元，∑Q1P0=135万元，∑Q0P1=140万元时，拉氏价格指数是(　　)。

关于管理层次与管理幅度关系的内容，下列说法正确的有()。

()属于现代人力资源管理的基本原理。

顿悟是格式塔学派提出的关于学习的实质。()

招摇撞骗罪的假冒对象是()。

Whenyougoonasoloadventure,youlearntoexpectthe【C1】_.However,travelers【C2】anticipatetheunexpectedcould

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列表述不符合税法有关规定的有()。

下列选项中，属于国际税法的基本原则的有()。

境外自然人为境内单位提供宣传画册设计服务，境内单位支付含税服务费10300元。境内单位应扣缴增值税()元。

禁止对特定纳税人给予歧视性对待，也禁止在没有正当理由的情况下对特定纳税人给予特别优惠，这一说法体现了()。

某企业将生产的实木地板作为年终奖励发给本厂职工，查知无同类产品销售价格，其生产成本为150000元。国家税务总局核定的该产品的成本利润率为5%，实木地板适用税率为5%，则应纳消费税税额为()元。

2019年3月，某公司销售自用办公楼，不能取得评估价格，该公司提供的购房发票所载购房款为。1200万元，购买日期为2009年1月1日。购入及转让环节相关税费80万元。该公司在计算土地增值税时允许扣除项目金额为()万元。

在个人教育贷款的业务流程中，可能产生的操作风险的有()。

_______是对表上数据反映企业真实财务状况的程度进行的分析()

A．广泛小血管炎伴血栓形成B．血管内膜纤维化C．急性间质炎D．急性血管炎急性细胞型排斥反应

具有咪唑并吡啶结构的药物是

计算机病毒发作的危害包括()。

设Q为销售量，P为价格，当∑Q0P0=120万元，∑Q10P1=165万元，∑Q1P0=135万元，∑Q0P1=140万元时，拉氏价格指数是( )。

关于管理层次与管理幅度关系的内容，下列说法正确的有()。

()属于现代人力资源管理的基本原理。

顿悟是格式塔学派提出的关于学习的实质。()

招摇撞骗罪的假冒对象是()。

Whenyougoonasoloadventure,youlearntoexpectthe【C1】_______.However,travelers【C2】______anticipatetheunexpectedcould

设Q为销售量，P为价格，当∑Q0P0=120万元，∑Q10P1=165万元，∑Q1P0=135万元，∑Q0P1=140万元时，拉氏价格指数是(　　)。

Whenyougoonasoloadventure,youlearntoexpectthe【C1】_.However,travelers【C2】anticipatetheunexpectedcould