中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

admin2011-03-12 68

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案B

解析 B选项是站在监管者的高度，与“监测分析”职责不符。中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行报告分析结果；要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；中国人民银行规定的其他职责。

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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

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商业银行对具体理财产品进行宣传时，不得通过的方式是()。

李先生现有资金30万元投资在固定收益率为8％的理财产品。那么李先生投资该产品()年可以实现资金翻一番的目标。

基金销售机构未经()约定，不得向投资人收取额外费用。

运用财务计算器计算，名义年利率16％，按季复利计息，有效年利率为()。

理财师在做好收集、整理和分析客户的家庭财务状况这一步骤后，应()。

货币时间价值的影响因素不包括()。

关于货币的时间价值，下列表述正确的有()。

商业银行开展理财产品销售业务有下列()情形之一的，由中国银监会或其派出机构责令限期改正，除按照本办法第七十四条规定采取相关监管措施外，还可以并处二十万以上五十万元以下罚款；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料，其情节很严重。按《反洗钱法》，应对该银行处以20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以(　　)的罚款。

企业信息咨询业务不包括()。

HCl溶解于水中表现为强酸性，而溶解于冰醋酸中却表现为弱酸性。（）

应用呼吸机对ARDS患者治疗的最佳通气模式是()

下列属于准货币的是()。

公民从()起到死亡时止具有民事权利能力。

新的教育理念认为教学是()的过程。

人民代表大会制度是我国的根本政治制度，这是因为()

设二维随机变量(X，Y)服从正态分布N(μ，μ；σ2，σ2；0)，则Emin(X，Y)=_______．

BRITISHMUSEUMGUIDEDTOURSWELCOMETOTHEBRITISHMUSEUMOneoftheworld’sgreatestmuseums.Wouldyoulikeanexpert

Inoursocietytherazorofnecessitycutsclose.Youmustmakeabucktosurvivetheday.Youmustworkto.makeabuck.Thej

—Mum.I’vecutmyfinger.It’sbleeding!—______

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商业银行对具体理财产品进行宣传时，不得通过的方式是()。

李先生现有资金30万元投资在固定收益率为8％的理财产品。那么李先生投资该产品()年可以实现资金翻一番的目标。

基金销售机构未经()约定，不得向投资人收取额外费用。

运用财务计算器计算，名义年利率16％，按季复利计息，有效年利率为()。

理财师在做好收集、整理和分析客户的家庭财务状况这一步骤后，应()。

货币时间价值的影响因素不包括()。

关于货币的时间价值，下列表述正确的有()。

商业银行开展理财产品销售业务有下列()情形之一的，由中国银监会或其派出机构责令限期改正，除按照本办法第七十四条规定采取相关监管措施外，还可以并处二十万以上五十万元以下罚款；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料，其情节很严重。按《反洗钱法》，应对该银行处以20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以( )的罚款。

企业信息咨询业务不包括()。

HCl溶解于水中表现为强酸性，而溶解于冰醋酸中却表现为弱酸性。（）

应用呼吸机对ARDS患者治疗的最佳通气模式是()

下列属于准货币的是()。

公民从()起到死亡时止具有民事权利能力。

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某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料，其情节很严重。按《反洗钱法》，应对该银行处以20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以(　　)的罚款。