下列关于反洗钱叙述正确的是( _)。

admin2013-06-11 61

问题下列关于反洗钱叙述正确的是( _)。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析《金融机构反洗钱规定》规定：人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱叙述正确的是( _)。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

按照交易标的物的不同，金融市场划分为()。

建立严格的内部控制制度是风险管理的必然要求，这些制度包括(　　)。

如果采用分期付款方式购买一台电脑，期限6个月，每月底支付800元，年利率为12％，则可购买一台()元的电脑。(取最接近数值)

下列选项中，属于银行业监管措施的有（）

境外上市外资股是指股份公司向境外投资者募集并在境外上市的股份。下面(　　)是属于境外上市外资股。

商业银行应在每一会计年度终了编制本年度个人理财业务报告。年度报告和相关报表(一式三份)，应于下一年度的()前报中国银行业监督管理委员会。

证券公司及其从业人员从事的下列行为中，不属于损害客户利益的欺诈行为的是()。

某项目初始投资1000，年利率8％，期限为1年，每季度付息一次，按复利计算则其1年后本息和为()元。

外资独资银行、合资银行、外国银行分行开办需要批准的个人理财业务，应按照有关外资银行业务审批程序的规定，报()审批。

下列情况中，符合银行发放个人贷款要求的是()。

两性霉素B注射液为胶体分散系统，若加入到含大量电解质的输液中出现沉淀由于

我国现行各税中，收入规模最大的是()。

游客出站时，地陪除了根据组团社徽记、人数等分析，还可根据游客的()判断，尽快认找所接的旅游团。

CMOS参数在计算机运行中有何重要性?

美国前财政部长福勒说“各个行星围绕着太阳转，各国货币围绕着美元转”。“二战”后，美国为实现其称霸全球的战略，在经济领域所采取的措施，不包括()。

(00年)设z=，其中f具有二阶连续偏导数，g具有二阶连续导数，求

下列叙述中正确的是()。

假设X的值是5，则执行以下语句时，可得到的输出结果是ABCDEF的SelectCase语句是()

InwhichprogramdidDr.Stewartexploretheinteractionoftheseforces?

下列关于反洗钱叙述正确的是( _)。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

按照交易标的物的不同，金融市场划分为()。

建立严格的内部控制制度是风险管理的必然要求，这些制度包括( )。

如果采用分期付款方式购买一台电脑，期限6个月，每月底支付800元，年利率为12％，则可购买一台()元的电脑。(取最接近数值)

下列选项中，属于银行业监管措施的有（）

境外上市外资股是指股份公司向境外投资者募集并在境外上市的股份。下面( )是属于境外上市外资股。

商业银行应在每一会计年度终了编制本年度个人理财业务报告。年度报告和相关报表(一式三份)，应于下一年度的()前报中国银行业监督管理委员会。

证券公司及其从业人员从事的下列行为中，不属于损害客户利益的欺诈行为的是()。

某项目初始投资1000，年利率8％，期限为1年，每季度付息一次，按复利计算则其1年后本息和为()元。

外资独资银行、合资银行、外国银行分行开办需要批准的个人理财业务，应按照有关外资银行业务审批程序的规定，报()审批。

下列情况中，符合银行发放个人贷款要求的是()。

两性霉素B注射液为胶体分散系统，若加入到含大量电解质的输液中出现沉淀由于

我国现行各税中，收入规模最大的是()。

游客出站时，地陪除了根据组团社徽记、人数等分析，还可根据游客的()判断，尽快认找所接的旅游团。

CMOS参数在计算机运行中有何重要性?

美国前财政部长福勒说“各个行星围绕着太阳转，各国货币围绕着美元转”。“二战”后，美国为实现其称霸全球的战略，在经济领域所采取的措施，不包括()。

(00年)设z=，其中f具有二阶连续偏导数，g具有二阶连续导数，求

下列叙述中正确的是()。

假设X的值是5，则执行以下语句时，可得到的输出结果是ABCDEF的SelectCase语句是()

InwhichprogramdidDr.Stewartexploretheinteractionoftheseforces?

建立严格的内部控制制度是风险管理的必然要求，这些制度包括(　　)。

境外上市外资股是指股份公司向境外投资者募集并在境外上市的股份。下面(　　)是属于境外上市外资股。