根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

admin2022-04-07 50

问题根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

选项 A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案C

解析金融机构的反洗钱义务：①健全反洗钱内部控制制度；②建立客户身份识别制度；设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

根据我国法律规定，我国的证券交易所是()。

程序性规定是法律要求行为人必须履行的行为，如法律、法规要求所有经营性、生产性企业依法照章纳税。()

下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有()。

国际上一些银行自律组织在对银行业的发展和协调进程中发挥着重要作用，下列不属于银行自律组织的是()。

根据下列哪些数据显示，甲银行能够保持较好流动性?()

关于行政强制措施的实施，下列说法正确的有()。

关于行政强制的设定，下列说法错误的是()。

根据相关法律法规，下列银行机构称谓中属于企业法人的有()。

回购市场形成的资金价格信号，反映了整个金融体系的资金供求状况和流动性状况，在货币政策传导和整个金融市场中起到基础性作用。()

在信用活动中起主导作用的金融机构是()。[2015年10月真题]

国家资本主义的初级形式有

某生考研失利，就自我安慰说早工作早挣钱，真上研究生经济上亏大了。这种心理反应叫（　　　）心理。

(2010)在我国Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类光气候区进行晴天采光设计时，需考虑晴天方向系数，下列哪种窗的晴天方向系数最大?

下列金融资产，企业不应当将其划分为贷款和应收款项的包括()。

总登记是指()根据需要，在一定期限内对本行政区域内的房屋进行统一的权属登记。

你最不喜欢的工作是什么?为什么?

学习动机与学习效果总是一致的。（）

若数据库中有表STUD，则下列函数实现的功能是FunctionDropPrimaryKey()DimstrSQLAsStringstrSQL="ALTERTABLESTUDDropCONSTRAINTPRIMARY

Readthefollowingpassages,eightsentenceshavebeenremovedfromthearticle.Foreachgap(1-8)markoneletter(A~H)onthe

Today,mostcountriesintheworldhavecanals.Somecanals,suchastheSuezorthePanama,【C1】______shipsweeksoftimebymak

根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

根据我国法律规定，我国的证券交易所是()。

程序性规定是法律要求行为人必须履行的行为，如法律、法规要求所有经营性、生产性企业依法照章纳税。()

下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有()。

国际上一些银行自律组织在对银行业的发展和协调进程中发挥着重要作用，下列不属于银行自律组织的是()。

根据下列哪些数据显示，甲银行能够保持较好流动性?()

关于行政强制措施的实施，下列说法正确的有()。

关于行政强制的设定，下列说法错误的是()。

根据相关法律法规，下列银行机构称谓中属于企业法人的有()。

回购市场形成的资金价格信号，反映了整个金融体系的资金供求状况和流动性状况，在货币政策传导和整个金融市场中起到基础性作用。()

在信用活动中起主导作用的金融机构是()。[2015年10月真题]

国家资本主义的初级形式有

某生考研失利，就自我安慰说早工作早挣钱，真上研究生经济上亏大了。这种心理反应叫（ ）心理。

(2010)在我国Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类光气候区进行晴天采光设计时，需考虑晴天方向系数，下列哪种窗的晴天方向系数最大?

下列金融资产，企业不应当将其划分为贷款和应收款项的包括()。

总登记是指()根据需要，在一定期限内对本行政区域内的房屋进行统一的权属登记。

你最不喜欢的工作是什么?为什么?

学习动机与学习效果总是一致的。（）

若数据库中有表STUD，则下列函数实现的功能是FunctionDropPrimaryKey()DimstrSQLAsStringstrSQL="ALTERTABLESTUDDropCONSTRAINTPRIMARY

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Today,mostcountriesintheworldhavecanals.Somecanals,suchastheSuezorthePanama,【C1】______shipsweeksoftimebymak

某生考研失利，就自我安慰说早工作早挣钱，真上研究生经济上亏大了。这种心理反应叫（　　　）心理。