下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有( )。

admin2017-06-22 87

问题下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有( )。

选项 A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
C、熟知银行的反洗钱义务
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E、不向客户明示或暗示规避金融、外汇监管的规定

答案C,D

解析 A项属于“岗位职责”的规定；B项属于“保护商业秘密与客户隐私”的规定；E项属于“监管规避”的规定。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

根据消费税现行政策的有关规定，下列说法正确的有()。

有关税务规章和税务行政规范的下列表述正确的有(　　)。

下列关于税收协定与国内税法关系的说法，错误的是()。

下列各项属于视同销售行为应当计算销项税额的是(　　)

某卷烟厂(一般纳税人)2008年4月收购烟叶生产的卷烟，收购凭证上注明价款40万元，并向烟农支付了补贴。该烟厂购进烟叶后，直接转售，取得不含税价款60万元。上述业务应纳增值税()。

()是国际反避税合作的主要内容。

如果个人认为自已的信用报告中反映的个人住房公积金信息与实际情况不符，可以持本人身份证件到开立个人结算账户的金融机构核实情况和更改信息，也可以到当地中国人民银行征信管理部门申请异议处理。()[2010年5月真题]

借款人可能因违规、违法等行为受到处罚，如被学校开除，或因学习成绩不好，未拿到毕业证，毕业找不到好工作。这属于个人教育贷款信用风险中的()。[2016年6月真题]

转授权是指商业银行总部对总部相关授信业务职能部门或直接管理的经营单位授予全部或部分信贷产品一定期限、一定金额内的授信审批权限。()[2014年11月真题]

《商业银行法》属于行政法规。()

患者，女性，30岁，左腰被撞击1小时后就诊。BP120／70mmHg，Hb110g／L，腹部无肌紧张及压痛，左侧腹部触及包块，范围局限，无移动性浊音。可能的诊断为

乳果糖属于

在碱性尿液中弱碱性药物()。

下列关于NPV与IRR，说法正确的是(　　)。

采用信用证结汇时，银行要求“单证表面严格相符”。但如出现单证不符，出口商可以采用()。

货币供不应求，利率上升；货币供过于求，利率下降。因而适当调节利率水平，就可以直接调节()。

咨询人员在对企业进行业务流程再造活动中，每项建议措施都与客户充分讨论并获得认可，特别关注流程的安全性、经济性和流程中团队作用的挖掘。业务流程再造应遵循的原则有()。

2005年1月9日巴勒斯坦历史上第二次大选落幕,以62.5%的最高得票率顺利当选巴勒斯坦民族权力机构主席的是

AgingposesaseriouschallengetoOECD(OrganizationofEconomicCo-operationandDevelopment)countries,inparticular,howto

A.incomeB.polarizationC.transformationsD.oldE.changesF.worseG.relaxedH.therebyI.divisionJ.accompanying

下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

根据消费税现行政策的有关规定，下列说法正确的有()。

有关税务规章和税务行政规范的下列表述正确的有( )。

下列关于税收协定与国内税法关系的说法，错误的是()。

下列各项属于视同销售行为应当计算销项税额的是( )

某卷烟厂(一般纳税人)2008年4月收购烟叶生产的卷烟，收购凭证上注明价款40万元，并向烟农支付了补贴。该烟厂购进烟叶后，直接转售，取得不含税价款60万元。上述业务应纳增值税()。

()是国际反避税合作的主要内容。

如果个人认为自已的信用报告中反映的个人住房公积金信息与实际情况不符，可以持本人身份证件到开立个人结算账户的金融机构核实情况和更改信息，也可以到当地中国人民银行征信管理部门申请异议处理。()[2010年5月真题]

借款人可能因违规、违法等行为受到处罚，如被学校开除，或因学习成绩不好，未拿到毕业证，毕业找不到好工作。这属于个人教育贷款信用风险中的()。[2016年6月真题]

转授权是指商业银行总部对总部相关授信业务职能部门或直接管理的经营单位授予全部或部分信贷产品一定期限、一定金额内的授信审批权限。()[2014年11月真题]

《商业银行法》属于行政法规。()

患者，女性，30岁，左腰被撞击1小时后就诊。BP120／70mmHg，Hb110g／L，腹部无肌紧张及压痛，左侧腹部触及包块，范围局限，无移动性浊音。可能的诊断为

乳果糖属于

在碱性尿液中弱碱性药物()。

下列关于NPV与IRR，说法正确的是( )。

采用信用证结汇时，银行要求“单证表面严格相符”。但如出现单证不符，出口商可以采用()。

货币供不应求，利率上升；货币供过于求，利率下降。因而适当调节利率水平，就可以直接调节()。

咨询人员在对企业进行业务流程再造活动中，每项建议措施都与客户充分讨论并获得认可，特别关注流程的安全性、经济性和流程中团队作用的挖掘。业务流程再造应遵循的原则有()。

2005年1月9日巴勒斯坦历史上第二次大选落幕,以62.5%的最高得票率顺利当选巴勒斯坦民族权力机构主席的是

AgingposesaseriouschallengetoOECD(OrganizationofEconomicCo-operationandDevelopment)countries,inparticular,howto

A.incomeB.polarizationC.transformationsD.oldE.changesF.worseG.relaxedH.therebyI.divisionJ.accompanying

有关税务规章和税务行政规范的下列表述正确的有(　　)。

下列各项属于视同销售行为应当计算销项税额的是(　　)

下列关于NPV与IRR，说法正确的是(　　)。