下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有( )。

admin2017-06-22 88

问题下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有( )。

选项 A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
C、熟知银行的反洗钱义务
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E、不向客户明示或暗示规避金融、外汇监管的规定

答案C,D

解析 A项属于“岗位职责”的规定；B项属于“保护商业秘密与客户隐私”的规定；E项属于“监管规避”的规定。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/7LIM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

下列说法中，符合车辆购置税规定的有()。

根据我国现行增值税的规定，纳税人提供下列劳务应当缴纳增值税的有(　　)。

某油田在2018年12月份开采原油50万吨，已销售35万吨，取得不含增值税销售收入17500万元，10万吨加工提炼成品油，5万吨待销售，原油资源税税率为6％。该油田在12月份应纳资源税为()万元。

纳税人对税务机关的下列行为不服时，可以申请行政诉讼的有()。

为防范假车贷，银行贷前调查人可通过借款人对所购车辆的了解程度、所购买汽车价格和本地区价格是否差异很大和二手车的交易双方是否有亲属关系等来判断借款申请人购车行为的真实性。()[2012年6月真题]

在贷款的审查与审批中，贷款人应根据审慎性原则，()，确保贷款审批人员按照授权独立审批贷款。

按现行政策规定，国家助学贷款的额度按照本、专科学生每人每学年最高不超过()元的标准。

下列事例中，符合《行政许可法》规定的有()。

男性，43岁，因头痛伴呕吐、双眼视物不清4个月收入院。查体：意识清醒；视力：左眼前数指，右大致正常；眼底：左视乳头边清色淡，右视乳头边缘不清、乳头隆起2D。为明确诊断，首先应安排的检查是

下述沉入桩的打桩顺序中，正确的有()，

国际工程投标报价的动态分析，主要考虑工期、物价和工资上涨以及其他可变因素的影响。下列属于工期延误的影响因素是()。

主张学生自发地决定学习目的和学习内容，并据此组成学习单元，自己设计、自己负责执行的教学组织形式为()。

下列是普通高中课程标准实验教科书必修《数学》第四册(人教版)关于“简单的三角恒等变换”的部分教学内容，请阅读并据此回答问题。例2．求证：(1)sinαcosβ=[sin(α＋β)+sin(α－β)]；(2)sinθ＋sinφ=2sin证明：(1)因为

从0，1，2，…，9这十个数字中任意选取三个不同的数字，则三个数字中不含0或5的概率为

TheBeatles甲壳虫乐队TheEnglishrockmusicgroupTheBeatlesgavethe1960sitscharacteristicmusicalflavorand(1)aprofoun

A、Heisapostraduate.B、Heisqualifiedforteachingpostgraduates.C、Heisanexpertintownplanning.D、Hehasonlygivenone

下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

下列说法中，符合车辆购置税规定的有()。

根据我国现行增值税的规定，纳税人提供下列劳务应当缴纳增值税的有( )。

某油田在2018年12月份开采原油50万吨，已销售35万吨，取得不含增值税销售收入17500万元，10万吨加工提炼成品油，5万吨待销售，原油资源税税率为6％。该油田在12月份应纳资源税为()万元。

纳税人对税务机关的下列行为不服时，可以申请行政诉讼的有()。

为防范假车贷，银行贷前调查人可通过借款人对所购车辆的了解程度、所购买汽车价格和本地区价格是否差异很大和二手车的交易双方是否有亲属关系等来判断借款申请人购车行为的真实性。()[2012年6月真题]

在贷款的审查与审批中，贷款人应根据审慎性原则，()，确保贷款审批人员按照授权独立审批贷款。

按现行政策规定，国家助学贷款的额度按照本、专科学生每人每学年最高不超过()元的标准。

下列事例中，符合《行政许可法》规定的有()。

男性，43岁，因头痛伴呕吐、双眼视物不清4个月收入院。查体：意识清醒；视力：左眼前数指，右大致正常；眼底：左视乳头边清色淡，右视乳头边缘不清、乳头隆起2D。为明确诊断，首先应安排的检查是

下述沉入桩的打桩顺序中，正确的有()，

国际工程投标报价的动态分析，主要考虑工期、物价和工资上涨以及其他可变因素的影响。下列属于工期延误的影响因素是()。

主张学生自发地决定学习目的和学习内容，并据此组成学习单元，自己设计、自己负责执行的教学组织形式为()。

下列是普通高中课程标准实验教科书必修《数学》第四册(人教版)关于“简单的三角恒等变换”的部分教学内容，请阅读并据此回答问题。例2．求证：(1)sinαcosβ=[sin(α＋β)+sin(α－β)]；(2)sinθ＋sinφ=2sin证明：(1)因为

从0，1，2，…，9这十个数字中任意选取三个不同的数字，则三个数字中不含0或5的概率为

TheBeatles甲壳虫乐队TheEnglishrockmusicgroupTheBeatlesgavethe1960sitscharacteristicmusicalflavorand(1)aprofoun

A、Heisapostraduate.B、Heisqualifiedforteachingpostgraduates.C、Heisanexpertintownplanning.D、Hehasonlygivenone

根据我国现行增值税的规定，纳税人提供下列劳务应当缴纳增值税的有(　　)。