首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款.且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款.且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
admin
2017-04-05
64
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款.且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
答案
B
解析
处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/bEVM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
银行业从业人员应当耐心、礼貌、认真处理客户的投诉,并遵循以下原则()。
下列属于银监会监管的非银行金融机构的是()。
金某在家私设银行、钱庄,非法办理存款贷款业务,他这种非法吸收公众存款的行为属于()。
目前,在中国推动整个经济增长的主要力量是()。
货币市场基金的主要投资对象是()。
风险管理作为自下而上的过程,最终由代表资本的股东大会推动并承担责任。()
下列哪些存款只要不超过中国人民银行同期限档次存款利率上限,计结息由各银行自己把握?()
以下属于直接融资的是()。
根据《票据法》的规定,下列关于各种票据行为的表述,不正确的是()。
由于银行的业务性质要求银行要维持存款人、贷款人和整个市场的信心,因此,银行通常将()看做是对其市场价值最大的威胁。
随机试题
女性,22岁,因右鼻旁疖,患者自行挑破后,突然出现头痛、寒战、高热39.5℃,考虑病人发生了
肺胀最具特征性的主症是
据《危险化学品安全管理条例》,国家对危险化学品的生产和储存实行统一规划、合理布局和严格控制,并对危险化学品生产、储存实行()。
单位和个人未发生经营业务,一律不得开具发票。()
根据个人所得税法的规定,下列说法正确的是()。
可转换证券的市场价格必须保持在它的理论价值和转换价值()。
心理学是研究人的行为的科学。()
【法绍达事件】(FashodaIncident)浙江大学1999年世界近现代史真题
下列关于宽带城域网核心交换层特点的描述中,错误的是()。
Itisnoteasytopin-pointthe【C1】______oftheChristmasfeast,todaythemostimportantfeastoftheChristmasseasoninmos
最新回复
(
0
)