某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

admin2018-01-12 86

问题某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

选项 A、某公司钻银行忽视客户资料真实性审查的漏洞，编造虚假资料是此事件发生的重要原因
B、这是一起由外部事件引起的操作风险
C、该事件属于外部欺诈
D、银行通过加强操作风险管理可以完全杜绝类似事件的发生
E、这是一起由内部人员因素引起的操作风险

答案A，B，C

解析

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据存款的利率由低到高排列正确的是()。

()是指借款人向银行申请的用于满足生产经营过程中临时性、季节性的资金需求，或银行向借款人发放的用于满足生产经营过程中长期平均占用的流动资金需求的贷款。

《银行业监督管理法》规定。对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式有()。

银行业犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的()等银行结算凭证进行诈骗活动的行为。

由于存款业务量巨大，故存款合同一般采用()。

下列有关现金流量表的说法正确的是()。

()中国人民银行作为中央银行以法律形式被确定下来。

有限责任公司和股份有限公司，都是股份制企业，都称为公司，只是在名称上小有不同而已。()

()是指银行对进口商或出口商提供的与进出口贸易结算相关的短期融资或信用便利。

下面关于公司经理的说法错误的是()。

患者，女，26岁。妊娠36周末，常规进行产前检查，宫底高度应在

关于基金投资比例的规定，下列说法错误的是(　　)。

某跨国集团公司涉足房地产、电子产品、酒店服务等行业，其中在A国的子公司以生产电子产品为主，成本控制的绩效非常突出，该跨国公司其他生产电子产品的子公司纷纷向A国的子公司学习，这种基准属于()。

以下属于全陪和地陪共有的职责是()。

对人体心理因素构成影响的主要表现：_情绪和_情绪的影响。

设A＝,B＝(E－A)(E＋A)－1，则(B＋E)－1＝_________．

Nutritionist’sAdviceEatingcorrectlyinyour20sand30scanbeamatterofvisualaesthetics,ratherthanatiresomeex

某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据存款的利率由低到高排列正确的是()。

()是指借款人向银行申请的用于满足生产经营过程中临时性、季节性的资金需求，或银行向借款人发放的用于满足生产经营过程中长期平均占用的流动资金需求的贷款。

《银行业监督管理法》规定。对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式有()。

银行业犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的()等银行结算凭证进行诈骗活动的行为。

由于存款业务量巨大，故存款合同一般采用()。

下列有关现金流量表的说法正确的是()。

()中国人民银行作为中央银行以法律形式被确定下来。

有限责任公司和股份有限公司，都是股份制企业，都称为公司，只是在名称上小有不同而已。()

()是指银行对进口商或出口商提供的与进出口贸易结算相关的短期融资或信用便利。

下面关于公司经理的说法错误的是()。

患者，女，26岁。妊娠36周末，常规进行产前检查，宫底高度应在

关于基金投资比例的规定，下列说法错误的是( )。

某跨国集团公司涉足房地产、电子产品、酒店服务等行业，其中在A国的子公司以生产电子产品为主，成本控制的绩效非常突出，该跨国公司其他生产电子产品的子公司纷纷向A国的子公司学习，这种基准属于()。

以下属于全陪和地陪共有的职责是()。

对人体心理因素构成影响的主要表现：_______情绪和_______情绪的影响。

设A＝,B＝(E－A)(E＋A)－1，则(B＋E)－1＝_________．

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关于基金投资比例的规定，下列说法错误的是(　　)。

对人体心理因素构成影响的主要表现：_情绪和_情绪的影响。