首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。
下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。
admin
2021-08-18
60
问题
下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。
选项
A、匿名存储
B、伪造商业票据
C、利用银行贷款掩饰犯罪收益
D、控制银行和其他金融机构
E、使用空壳公司
答案
A,C,D
解析
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储，利用银行贷款掩饰犯罪收益，控制银行和其他金融机构。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/VDAM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列关于教育储蓄存款的说法，正确的是()。
下列关于消费金融公司的说法错误的是()。
下列行为人中，不可能构成贷款诈骗罪的主体的是()。
国务院银行业监督管理机构对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为()年。
2008年5月12日，四川省汶川县发生地震，各国对我国的捐赠应该记入国际收支中的()。
根据《应收账款质押登记办法》的规定，可以质押的应收账款包括()。
反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销金融机构的经营许可证的情形有()。
以下行为中违反《银行业从业人员职业操守》有关信息披露规定的是()。
某银行销售人员在向客户推荐银行产品的时候，故意混淆预期收益率与保证收益率的概念，并口头保证该产品肯定能够达到预期收益率，该做法()。
商业银行不得向关系人提供信用贷款，向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。这里“关系人”不包括()。
随机试题
班主任如何组织和培养班集体?
下列几种存储器中，存取周期最短的是________________。
下列等式成立的是()
A．被动运动B．辅助运动C．主动运动D．抗阻运动E．关节松动关节粘连时应进行的训练为
人体内产生的挥发酸是()
课程资源
中国共产党第十八届三中全会提出：全面贯彻党的教育方针，把“立德树人”作为教育的根本任务。()
“龙生龙，风生凤，老鼠生来会打洞。”这种观点是典型魄__________。
根据我国《宪法》的规定，下列有关公民基本权利的宪法保护的表述，正确的是()。
Hetriedtohidehis______patchbywearingahatallthetime.
最新回复
(
0
)
