洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。

admin2012-03-31 63

问题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。

选项 A、购买高额保险，然后低价赎回
B、匿名存储
C、控制银行
D、利用银行贷款掩饰犯罪收益
E、伪造商业票据

答案A,B,C,D

解析关键词：金融机构洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储；控制银行和其他金融机构利用银行贷款掩饰犯罪。收益购买高额保险，然后低价赎回．是通过证券和保险业洗钱。伪造商业票据也是另一种洗钱手段，但不是通过金融机构。

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本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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