以下关于洗钱的说法中，不正确的是( )。

admin2021-08-18 26

问题以下关于洗钱的说法中，不正确的是( )。

选项 A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在．通过各种手段使犯罪收益表面合法化
B、洗钱的过程通常被分为三个阶段，处置阶段、培植阶段、融合阶段
C、培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程
D、融合阶段被形象地描述为“甩干”

答案C

解析将犯罪收益投入到清洗系统的过程是处置阶段；培植阶段即通过复杂的多种、多层的金融交易。将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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以下关于洗钱的说法中，不正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于银行风险管理的说法正确的是()。

票据权利包括付款请求权与追索权。()

关于手机银行和电话银行，下列说法不正确的有()。

备用信用证是法律限制开立保函的情况下出现的保函业务的替代品，其实质也是()对借款人的一种担保行为。

近年来，我国城市商业银行呈现的新发展趋势中不包括()。

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

下列商业银行中还没有在上海证券交易所上市的有()。

下列()解散情形出现时，公司不必进行清算、清理债权债务。

20世纪80年代之后，随着银行业竞争的加剧、存贷利差的变窄、金融衍生工具的广泛使用，银行业进入了()阶段。

下列关于信用卡诈骗罪的说法，不正确的是()。

左侧心力衰竭的临床表现主要是由于()

在Neuman系统保健模式中，从其三级预防的观点出发，给服务对象进行健康教育的工作落在

不确定性和()是各类公共安全事故、灾害与事件的共同特征,大部分事故都是突然爆发,爆发前基本没有明显征兆,而且一旦发生,发展蔓延迅速,甚至失控。

在国际金融市场相互影响和日益动荡的今天，我国政府部门将吸取国。际金融市场动荡的教训，采取降低证券市场风险、加强监管、提高上市公司的素质等积极措施，促进证券市场的稳健发展。()

对于需求缺乏弹性的商品而言，下列()说法是错误的。

中华民族精神的核心是()。

“明日复明日，明日何其多?我生待明日，万事成蹉跎。”教师经常用这首诗鼓励学生珍惜时光，努力学习。这种行为属于意志品质的()。

在我国新民主主义革命经济成分中，占国民经济总量的比例最大的经济形式是(　　)

Outwardlyyoumaybeonfriendlytermswiththepeoplenextdoor,but,ifthetruth(31)known,youwouldnotthinkmuchofthem

BirdFlu:CommunicatingtheRiskTherecommendationslistedbelowaregroundedintwoconvictions(信念):thatmotivatingpeopl

以下关于洗钱的说法中，不正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于银行风险管理的说法正确的是()。

票据权利包括付款请求权与追索权。()

关于手机银行和电话银行，下列说法不正确的有()。

备用信用证是法律限制开立保函的情况下出现的保函业务的替代品，其实质也是()对借款人的一种担保行为。

近年来，我国城市商业银行呈现的新发展趋势中不包括()。

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

下列商业银行中还没有在上海证券交易所上市的有()。

下列()解散情形出现时，公司不必进行清算、清理债权债务。

20世纪80年代之后，随着银行业竞争的加剧、存贷利差的变窄、金融衍生工具的广泛使用，银行业进入了()阶段。

下列关于信用卡诈骗罪的说法，不正确的是()。

左侧心力衰竭的临床表现主要是由于()

在Neuman系统保健模式中，从其三级预防的观点出发，给服务对象进行健康教育的工作落在

不确定性和()是各类公共安全事故、灾害与事件的共同特征,大部分事故都是突然爆发,爆发前基本没有明显征兆,而且一旦发生,发展蔓延迅速,甚至失控。

在国际金融市场相互影响和日益动荡的今天，我国政府部门将吸取国。际金融市场动荡的教训，采取降低证券市场风险、加强监管、提高上市公司的素质等积极措施，促进证券市场的稳健发展。()

对于需求缺乏弹性的商品而言，下列()说法是错误的。

中华民族精神的核心是()。

“明日复明日，明日何其多?我生待明日，万事成蹉跎。”教师经常用这首诗鼓励学生珍惜时光，努力学习。这种行为属于意志品质的()。

在我国新民主主义革命经济成分中，占国民经济总量的比例最大的经济形式是( )

Outwardlyyoumaybeonfriendlytermswiththepeoplenextdoor,but,ifthetruth(31)known,youwouldnotthinkmuchofthem

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在我国新民主主义革命经济成分中，占国民经济总量的比例最大的经济形式是(　　)