( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

admin2022-04-12 60

问题 ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

选项 A、《反洗钱法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

答案D

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行的可疑交易标准。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/KE8M777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

下列关于理财业务与传统信贷业务的表述，不正确的是()。
下列关于票据行为的说法，不正确的是()。
定期存款时，存期内遇有利率调整，须按取款当日挂牌公告的相应定期存款利率计息。()
我国“一行三会”的监管格局包括()。
下列选项中，不属于经济结构构成内容的是()。
现有一张为期3个月，面值100万元的票据，贴现利率为3％。当持票人持有票据1个月，要求银行贴现时，贴现价格是()万元。
根据我国《担保法》，保证合同无效的情形有()。
伪造、变造金融证罪侵犯的客体是()。
客户在办理存款时不约定存款期限、支取时提前一定时间通知银行约定支取日期和支取金额的存款是()。
政策性银行按照分类指导、“一行一策”的原则，推进改革，三家政策性银行一起全面推行商业化运作，对政策性业务实行公开透明招标制。（）

随机试题

确定质量控制的方法和措施包括()。
陈某在点餐网外卖平台订餐，在“纯真拉面”餐厅点了一份牛肉拉面，价款50元。11点10分，短信提示外卖已送出。11点29分，短信告知订单因配送问题被取消，且50元餐费被退回。陈某向点餐网质询，对方反馈：该订单是因配送问题被系统自动取消，此种情形在点餐网偶有发
图中标志的含义是______。
A、内侧膝状体B、外侧膝状体C、腹后内侧核D、腹外侧核E、腹后外侧核接受头面部浅深感觉冲动的结构是（）
A．肿瘤区B．靶区C．计划区D．治疗区E．照射区治疗计划中80％等剂量线所包括的范围是
203年1月1日，长江公司授予本公司100名管理人员每人100份股票期权，并与管理人员签订股权激励协议。协议约定：这些管理人员在本公司服务满3年，且公司股价平均年增长率达到12％，管理层成员即可以5元每股认购本公司100股股票。第一年年末公司股价增长率达到
在下列诗句的空格中，依次填入表示温度感觉的字，最恰当的一组是______。①岩边树色含风______，石上泉声带雨秋。(宋之问)②沾衣欲湿杏花雨，吹面不______杨柳风。(释志南)③竹深树密虫鸣处，时有微______不是风(
关于CD-RW光盘说法不正确的是(　　　)。
Shewasso______inherworkthatshedidn’tnoticemewhenIcameintheroom.
ThoughAmericansdonotcurrently______abortionsdirectly,costsarecarriedbyotherAmericansthroughhigherinsurancepremium

最新回复(0)

( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于理财业务与传统信贷业务的表述，不正确的是()。

下列关于票据行为的说法，不正确的是()。

定期存款时，存期内遇有利率调整，须按取款当日挂牌公告的相应定期存款利率计息。()

我国“一行三会”的监管格局包括()。

下列选项中，不属于经济结构构成内容的是()。

现有一张为期3个月，面值100万元的票据，贴现利率为3％。当持票人持有票据1个月，要求银行贴现时，贴现价格是()万元。

根据我国《担保法》，保证合同无效的情形有()。

伪造、变造金融证罪侵犯的客体是()。

客户在办理存款时不约定存款期限、支取时提前一定时间通知银行约定支取日期和支取金额的存款是()。

政策性银行按照分类指导、“一行一策”的原则，推进改革，三家政策性银行一起全面推行商业化运作，对政策性业务实行公开透明招标制。（）

确定质量控制的方法和措施包括()。

图中标志的含义是______。

A、内侧膝状体B、外侧膝状体C、腹后内侧核D、腹外侧核E、腹后外侧核接受头面部浅深感觉冲动的结构是（）

A．肿瘤区B．靶区C．计划区D．治疗区E．照射区治疗计划中80％等剂量线所包括的范围是

在下列诗句的空格中，依次填入表示温度感觉的字，最恰当的一组是______。①岩边树色含风______，石上泉声带雨秋。(宋之问)②沾衣欲湿杏花雨，吹面不______杨柳风。(释志南)③竹深树密虫鸣处，时有微______不是风(

关于CD-RW光盘说法不正确的是( )。

Shewasso______inherworkthatshedidn’tnoticemewhenIcameintheroom.

ThoughAmericansdonotcurrently______abortionsdirectly,costsarecarriedbyotherAmericansthroughhigherinsurancepremium

在下列诗句的空格中，依次填入表示温度感觉的字，最恰当的一组是。①岩边树色含风，石上泉声带雨秋。(宋之问)②沾衣欲湿杏花雨，吹面不杨柳风。(释志南)③竹深树密虫鸣处，时有微不是风(

关于CD-RW光盘说法不正确的是(　　　)。