首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
admin
2022-04-12
62
问题
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
选项
A、《反洗钱法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D
解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行的可疑交易标准。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/KE8M777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列选项中,不属于经济周期阶段的是()。
货币资金融通功能的作用不包括()。
我国最重要的企业法人形式是()。
银监会应当会同中国人民银行、国务院财政部门等有关部门建立银行业突发事件处置制度。()
下列不属于权利质押的是()。
商业银行开展理财业务经营活动应符合的审慎监管要求包括()。
金融机构在办理证券业务过程中,不得有下列()行为。
当一国利率水平高于外国利率时,会引起()。
下列关于董事监事履职评价说法正确的是()。
我国已经成立三家政策性银行,各自有自己特定的职能。下列不属于此三家政策性银行的职能的是( )。
随机试题
测速发电机作计算元件使用时。应着重考虑其线性误差要小,电压稳定性要好,线性误差一般要求δx≤0.05%-0.1%。()
麻黄汤的功效是桂枝汤的功效是
关于恶性高血压说法错误的是()
充血是指
某栋写字楼由甲、乙两个单位共同使用,根据《消防法》的规定,甲、乙两个单位应明确各自的消防安全责任,并确定责任人对共用的()进行统一管理。
申报单证包括两大类,是指()。
下列营业预算中,通常需要预计现金支出的预算有()。2016(卷Ⅰ)、(卷Ⅱ)
关于天体及其运行,下列表述错误的是()。
RMONv2引入了(57),使得管理站轮询监视器时,监视器每次只返回那些自上一次查询以来改变了的值。
TheseatofFrance’sNorthAmericanholdingsintheeighteenthcenturywasQuebec,andtheFrenchheritage______dominantthere
最新回复
(
0
)