金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施可以有( )。

admin2016-03-29 54

问题金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施可以有( )。

选项 A、责令限期改正
B、处20万元以上50万元以下罚款．
C、直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
D、处50万元以上500万元以下罚款
E、责令停业整顿

答案A,B,C

解析《反洗钱法》第32条规定，未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

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初级银行业专业人员职业资格

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金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施可以有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

电子银行包括(　　)。

下列关于定期存款计息规则的说法，正确的有(　　)。

下列关于银行中间业务的描述，正确的有(　　)。

关于银行业金融机构依法宣告破产，下列表述正确的是(　　)。

以下关于我国城市商业银行的说法，不正确的是(　　)。

根据《银行业监督管理法》的规定以及国务院关于金融监管的分工，银监会的具体职责包括()。

下列规定了存款期限的存款业务有()项。①单位活期存款②单位定期存款③个人通知存款④个人存本取息存款⑤定活两便储蓄存款⑥教育储蓄存款

按照借贷记账法的要求，利润的增加应当记在()。

王某大学毕业被录取到一家商业银行工作，她的专业是财政，但为了能够到财务部门工作，她在填报新员工履历表时有意将自己的专业填写成“财务”，王某的做法违反了《银行业从业人员职业操守》中的()。

法人成立的要件包括()。

胃火炽盛证与胃阴虚证的鉴别，不包括

运输内源性三酰甘油的脂蛋白有哪些

A．氨茶碱B．氯霉素C．维生素KD．庆大霉素E．肾上腺皮质激素有耳毒性的药物是

治疗风燥咳嗽常用方是治疗风寒咳嗽常用方是

A．暂禁食B．温凉流质饮食C．禁蛋白饮食D．低蛋白饮食E．低盐饮食溃疡病伴小量出血

发展规划的基本特征不包括()。

必须获得国家旅游局颁发的《导游员资格证》才可上岗的是()。

元代由于战乱一度限制了制瓷业的发展，但制瓷工艺仍有创新，出现了青花瓷和釉里红技法。()

居民委员会是城市基层群众性自治组织，依法承担多项任务。根据《城市居民委员会组织法》，下列关于居委会的基本任务的说法中，错误的有()

Verysoon,unimaginablypowerfultechnologieswillremakeourlives.Thiscouldhavedangerousconsequences,especiallybecausew

金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施可以有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

电子银行包括( )。

下列关于定期存款计息规则的说法，正确的有( )。

下列关于银行中间业务的描述，正确的有( )。

关于银行业金融机构依法宣告破产，下列表述正确的是( )。

以下关于我国城市商业银行的说法，不正确的是( )。

根据《银行业监督管理法》的规定以及国务院关于金融监管的分工，银监会的具体职责包括()。

下列规定了存款期限的存款业务有()项。①单位活期存款②单位定期存款③个人通知存款④个人存本取息存款⑤定活两便储蓄存款⑥教育储蓄存款

按照借贷记账法的要求，利润的增加应当记在()。

王某大学毕业被录取到一家商业银行工作，她的专业是财政，但为了能够到财务部门工作，她在填报新员工履历表时有意将自己的专业填写成“财务”，王某的做法违反了《银行业从业人员职业操守》中的()。

法人成立的要件包括()。

胃火炽盛证与胃阴虚证的鉴别，不包括

运输内源性三酰甘油的脂蛋白有哪些

A．氨茶碱B．氯霉素C．维生素KD．庆大霉素E．肾上腺皮质激素有耳毒性的药物是

治疗风燥咳嗽常用方是治疗风寒咳嗽常用方是

A．暂禁食B．温凉流质饮食C．禁蛋白饮食D．低蛋白饮食E．低盐饮食溃疡病伴小量出血

发展规划的基本特征不包括()。

必须获得国家旅游局颁发的《导游员资格证》才可上岗的是()。

元代由于战乱一度限制了制瓷业的发展，但制瓷工艺仍有创新，出现了青花瓷和釉里红技法。()

居民委员会是城市基层群众性自治组织，依法承担多项任务。根据《城市居民委员会组织法》，下列关于居委会的基本任务的说法中，错误的有()

Verysoon,unimaginablypowerfultechnologieswillremakeourlives.Thiscouldhavedangerousconsequences,especiallybecausew

电子银行包括(　　)。

下列关于定期存款计息规则的说法，正确的有(　　)。

下列关于银行中间业务的描述，正确的有(　　)。

关于银行业金融机构依法宣告破产，下列表述正确的是(　　)。

以下关于我国城市商业银行的说法，不正确的是(　　)。