若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。

admin2020-05-12 48

问题若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。

选项 A、外国政府贷款转贷业务项下的交易
B、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D、金融机构同业拆借
E、金融机构内部调拨资金

答案A,C,D,E

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了九类交易如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。其中：交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(不含其下属的各类企事业单位)的，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告，据此国家行政机关的下属事业单位不在免于报告之列，故B选项错误。故选ACDE。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

资本严重不足的商业银行，是指：()。

下面关于银行的风险管理组织说法不正确的是()。

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()小时。

与其他一般企业相比，银行的突出特点是()。

某商业银行按照统一法人的要求，在其法定授信业务范围内对有关授信业务职能部门、分支机构及授信业务岗位进行授权，这种做法体现了(　　)的要求。

汇率政策作为我国中央银行的一项重要的货币政策工具，是国家宏观经济政策的重要组成部分，下列不属于汇率政策内容的是()。

李某大学毕业后到一家城市信用社工作，在一起贷款业务中收受回扣，则李某的行为有可能构成(　　)。

行政处分包括()。

下列关于汇率的说法中,不正确的是()。

个人非经营性外汇收支通过外汇储蓄账户进行管理。()

异烟肼抗结核杆菌的作用机制是

28岁妇女，原发不孕，进行性痛经5年，妇科检查：子宫大小正常，后倾，欠活动，后壁有2个黄豆大小痛性结节，双侧附件增厚。其处理应首选

护患关系中最重要的非技术性关系是

应变片在电桥中的接法一般有()。

确定变量概率分布的步骤有哪些?

因企业合并而新设立的建筑业企业，需承继原建筑业企业资质的，下列有关其资质等级确定的说法，正确的是()。

()是计算机存储数据、表示数据的最小单位。

Thesounds/praIz/shouldmatchtheword______.

1，3，4，7，（）。

设a＞0，f(x)在(0，+∞)连续，求证：

若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。

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资本严重不足的商业银行，是指：()。

下面关于银行的风险管理组织说法不正确的是()。

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()小时。

与其他一般企业相比，银行的突出特点是()。

某商业银行按照统一法人的要求，在其法定授信业务范围内对有关授信业务职能部门、分支机构及授信业务岗位进行授权，这种做法体现了( )的要求。

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李某大学毕业后到一家城市信用社工作，在一起贷款业务中收受回扣，则李某的行为有可能构成( )。

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下列关于汇率的说法中,不正确的是()。

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28岁妇女，原发不孕，进行性痛经5年，妇科检查：子宫大小正常，后倾，欠活动，后壁有2个黄豆大小痛性结节，双侧附件增厚。其处理应首选

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因企业合并而新设立的建筑业企业，需承继原建筑业企业资质的，下列有关其资质等级确定的说法，正确的是()。

()是计算机存储数据、表示数据的最小单位。

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1，3，4，7，（）。

设a＞0，f(x)在(0，+∞)连续，求证：

某商业银行按照统一法人的要求，在其法定授信业务范围内对有关授信业务职能部门、分支机构及授信业务岗位进行授权，这种做法体现了(　　)的要求。

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