我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”

admin2013-06-17 91

问题我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月，中国人民银行设立反洗钱局，负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月，中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱资金监测。至此，由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。
《反洗钱法》自( )起施行。

选项 A、2006年1月1日
B、2006年6月1日
C、2007年1月1日
D、2007年6月1日

答案C

解析《反洗钱法》于2006年10月31日由全国人大常委会审议通过，2007年1月1日起施行。

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A、Tomfeelsgreataboutthemarkonhispaper.B、Tomisdepressedatabadscoreonhispaper.C、Tom’stestmarkwasn’tasbada

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反映物流管理成果数量的指标主要有()。

关于商品流通企业面临的问题，下列说法正确的是()。

下列商业信息中，属于外部信息的有()。

供应商感知模型中，决定非货币因素吸引力大小的因素包括()。

按照员工实际完成的劳动定额或工作时间，以一定的货币定期支付给员工的劳动报酬是()。

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胸部CT扫描见前纵隔肿块，是典型的肌无力患者，诊断首先考虑

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一般高层建筑、大型民用建筑物、居住小区和其他大型给水系统应设置备用泵，备用泵的设置要求为()。

会计核算软件必须具备输人记账凭证的功能，凭证输入项目主要包括()。

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