洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段三个阶段，其中处置阶段是最容易被侦查到的阶段，培植阶段被描述为“甩干”，即使非法变为合法的阶段。( )

admin2012-03-31 53

问题洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段三个阶段，其中处置阶段是最容易被侦查到的阶段，培植阶段被描述为“甩干”，即使非法变为合法的阶段。( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析培植阶段是将犯罪收益与其来源分开的阶段，融合阶段被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/BokM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段三个阶段，其中处置阶段是最容易被侦查到的阶段，培植阶段被描述为“甩干”，即使非法变为合法的阶段。( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

证券公司发行，投资者超过()人的集合资产管理计划将被定性为公募基金，纳入新《中华人民共和国证券投资基金法》调整。

在同业拆借市场上，商业银行仅扮演资金供给者的角色。()

下列保险品种中，属于银行代理的财产险的有()。

假如李先生在去年的今天以每股28己的价格购买了100股某股票，过去一年中得到每股0.3元的红利，年底时为每股33元，持有期收益和持有期收益率分别是()。(答案取近似数值)

通过证券交易所的交易系统发行和交易，可以记名、挂失的国债是()。

一般来说，下列关于国债风险的表述，正确的有()。

风险厌恶程度提高，开始追求稳定收益，这样的理财特征属于()生命周期阶段。

在专业理财服务中，资产配置过程是将资金在()之间分配。

商业银行个人理财业务客户关系的价值管理是指对客户关系价值即客户贡献度进行管理,其实质是银行对个人客户进行价值划分的过程。()

无权代理的构成要件为()。

针对接种环、试管口等耐热器材的最经济的灭菌方法是

女性，38岁，反复上腹痛伴反酸10多年，近来疼痛加剧，服抗酸药等不能缓解。近1周来上腹痛伴呕吐，呕吐量有时较大，呕吐物带有发酵味，查体：上腹部压痛，有振水音。上述病例最可能的诊断是

三叉神经痛的特点是

影响某名胜旅游城市环境空气质量的主要污染物为：[2003年第30题]Ⅰ．二氧化硫(SO2)Ⅱ．二硫化碳(CS2)Ⅲ．一氧化碳(CO)Ⅵ．可吸入颗粒物Ⅴ．总悬浮颗粒物Ⅳ．臭氧

矿山进行瓦斯抽放最主要的设备是()。

“未经检讨反省的生命是没有生存价值的生命。”表明苏格拉底()。

【2017广东一类NO．1】中央政令下达后，除了加大督查力度，更需要强化政策信息，通过各种渠道让政策为民众所熟知，利用舆论和公众的监督，提高政策执行的。填入画横线部分最恰当的一项是：

标志着整个中国民族资产阶级领导的旧民主主义革命的终结的是()

有以下程序#includemain(){inta=-2,b=0;while(a++&&++b);printf("%d,%d\n",a,b);}程序运行后输出结果是

Readthearticlebelowaboutabicyclemanufacturingcompany.Foreachquestion(23-28)ontheoppositepage,choosethecorrec

洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段三个阶段，其中处置阶段是最容易被侦查到的阶段，培植阶段被描述为“甩干”，即使非法变为合法的阶段。( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

证券公司发行，投资者超过()人的集合资产管理计划将被定性为公募基金，纳入新《中华人民共和国证券投资基金法》调整。

在同业拆借市场上，商业银行仅扮演资金供给者的角色。()

下列保险品种中，属于银行代理的财产险的有()。

假如李先生在去年的今天以每股28己的价格购买了100股某股票，过去一年中得到每股0.3元的红利，年底时为每股33元，持有期收益和持有期收益率分别是()。(答案取近似数值)

通过证券交易所的交易系统发行和交易，可以记名、挂失的国债是()。

一般来说，下列关于国债风险的表述，正确的有()。

风险厌恶程度提高，开始追求稳定收益，这样的理财特征属于()生命周期阶段。

在专业理财服务中，资产配置过程是将资金在()之间分配。

商业银行个人理财业务客户关系的价值管理是指对客户关系价值即客户贡献度进行管理,其实质是银行对个人客户进行价值划分的过程。()

无权代理的构成要件为()。

针对接种环、试管口等耐热器材的最经济的灭菌方法是

女性，38岁，反复上腹痛伴反酸10多年，近来疼痛加剧，服抗酸药等不能缓解。近1周来上腹痛伴呕吐，呕吐量有时较大，呕吐物带有发酵味，查体：上腹部压痛，有振水音。上述病例最可能的诊断是

三叉神经痛的特点是

影响某名胜旅游城市环境空气质量的主要污染物为：[2003年第30题]Ⅰ．二氧化硫(SO2)Ⅱ．二硫化碳(CS2)Ⅲ．一氧化碳(CO)Ⅵ．可吸入颗粒物Ⅴ．总悬浮颗粒物Ⅳ．臭氧

矿山进行瓦斯抽放最主要的设备是()。

“未经检讨反省的生命是没有生存价值的生命。”表明苏格拉底()。

【2017广东一类NO．1】中央政令下达后，除了加大督查力度，更需要强化政策信息__________，通过各种渠道让政策为民众所熟知，利用舆论和公众的监督，提高政策执行的__________。填入画横线部分最恰当的一项是：

标志着整个中国民族资产阶级领导的旧民主主义革命的终结的是()

有以下程序#includemain(){inta=-2,b=0;while(a++&&++b);printf("%d,%d\n",a,b);}程序运行后输出结果是

Readthearticlebelowaboutabicyclemanufacturingcompany.Foreachquestion(23-28)ontheoppositepage,choosethecorrec

【2017广东一类NO．1】中央政令下达后，除了加大督查力度，更需要强化政策信息，通过各种渠道让政策为民众所熟知，利用舆论和公众的监督，提高政策执行的。填入画横线部分最恰当的一项是：