下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2018-05-08 104

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存5年
B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析 D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。进行核对并登记。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

房地产开发企业视同销售房地产的行为包括将开发产品用于()。

下列关于关税征收管理规定的说法正确的有()。

下列关于消费税的表述正确的有()。

下列各项中可以由税务机关按照房地产评估价格计算征收土地增值税的有()。

急性颅高压典型的库欣(Cushing)反应是_________。

侵蚀性葡萄胎及绒毛膜癌最常见的转移部位是()。

已知某理想气体的压强为p，体积为V，温度为T，气体的摩尔质量为M，k为玻耳兹曼常量，R为摩尔气体常量，则该理想气体的密度为()。

水库渔业资源调查中，当测点处水深为12m时，水的理化性质调查采样点应至少设置在()。

下列(　　)不属于新增无形资产。

会计人员在编制记账凭证时，将领用的属于行政管理部门原材料误计入制造费用并已登记入账，应采用的错账更正方法是()。

债券投资的资本利得是指债券买人价与卖出价(或买入价与到期偿还额)之间的差额加上定期的利息的总和。()

某企业每年所需的原材料为36000件，企业每次订货费用为20元，存货年存储费率为4元／件，则订货的经济批量为()件。

下列关于产品故障的说法正确的是()。

如图，在四棱锥P-ABCD中，AD／／BC，AB⊥AD，E，F分别是AB，PD的中点，AB=AD=PA=PB=2，BC=1，PC=。求二面角B一PA一C的余弦值。

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房地产开发企业视同销售房地产的行为包括将开发产品用于()。

下列关于关税征收管理规定的说法正确的有()。

下列关于消费税的表述正确的有()。

下列各项中可以由税务机关按照房地产评估价格计算征收土地增值税的有()。

急性颅高压典型的库欣(Cushing)反应是_________。

侵蚀性葡萄胎及绒毛膜癌最常见的转移部位是()。

已知某理想气体的压强为p，体积为V，温度为T，气体的摩尔质量为M，k为玻耳兹曼常量，R为摩尔气体常量，则该理想气体的密度为()。

水库渔业资源调查中，当测点处水深为12m时，水的理化性质调查采样点应至少设置在()。

下列( )不属于新增无形资产。

会计人员在编制记账凭证时，将领用的属于行政管理部门原材料误计入制造费用并已登记入账，应采用的错账更正方法是()。

债券投资的资本利得是指债券买人价与卖出价(或买入价与到期偿还额)之间的差额加上定期的利息的总和。()

某企业每年所需的原材料为36000件，企业每次订货费用为20元，存货年存储费率为4元／件，则订货的经济批量为()件。

下列关于产品故障的说法正确的是()。

如图，在四棱锥P-ABCD中，AD／／BC，AB⊥AD，E，F分别是AB，PD的中点，AB=AD=PA=PB=2，BC=1，PC=。求二面角B一PA一C的余弦值。

下列(　　)不属于新增无形资产。