首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
admin
2021-08-11
105
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
答案
B
解析
处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/8t6M777K
本试题收录于:
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
选择教育金信托的客户有()。
配偶是遗产继承中的法定继承人,下列情形中,不能以配偶身份继承遗产的是()。
廖先生离婚后与儿子小廖一同生活,父母早亡,与前妻离婚后将一个残疾的儿子大廖交给前妻抚养,廖先生2015年因车祸去世,在清理遗产时发现廖先生留有一份自书遗嘱,将全部财产60万元留给儿子小廖,则廖先生的遗嘱()。
在实际生活中,中小企业主的生活与企业之间关联度较高,因此中小企业主所面临的风险不只来自家庭,一般而言,中小企业主面临的风险有()。
相对于大型企业,中小企业具有以下()的特点,同样也面临着经营风险高,资金周转需求旺盛,融资难,企业主个人和企业财务联系紧密的挑战。
某项资产组合由长期债券和股票构成,其投资比例分别为20%和80%。假设经济形势好的情况下,长期债券和股票收益率分别为6%和15%;经济形势差的情况下,长期债券和股票收益率分别为4%和10%,而且经济形势出现好和差的概率是一样的。则下列计算结果正确的有(
在向客户提供了保险建议后,理财师应当为客户进行风险管理效果评估。下列属于风险管理效果评估的内容的有()。
对于环保、土地、国防等涉及资源和公共利益的合规审批手续,一定要作为出具承诺函首要考虑的因素。()
银行对消费者的投诉,应认真调查,弄清事实,依法处理,并在当日告知消费者处理结果。()
资本规划应兼顾银行的短期和长期资本要求,综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性等因素,确保目标资本水平与()相适应。
随机试题
3D傅里叶成像的最主要优点是
肥厚型心肌病的主要病因是
奔兔公司在其制造和销售的箱包上使用“奔兔”商标,产生了一定影响。但未进行商标注册。其经销商甲发现该商标未获注册后,就在箱包产品上注册了“奔兔”商标,并在箱包产品上使用“奔兔”商标。乙公司以囤积商标为业,其预料奔兔公司今后可能也会制造和销售皮带,就在皮带商品
甲股份有限公司(以下简称甲公司)系一家上市公司,2012年至2014年对乙股份有限公司(以下简称乙公司)股权投资业务的有关资料如下:(1)2012年5月16日,甲公司与乙公司的股东丙公司签订股权转让协议。该股权转让协议规定:甲公司以5400万元收
引导原则的重要应用之一是()。
教育的“生物起源说”和“心理起源说”的共同缺陷是都否定了()
某产品有一等品、二等品及不合格品三种,若在一批产品中一等品件数和二等品件数的比是5:3,二等品和不合格品件数的比是4:1,则该产品中不合格率约为().
下列关于E-R模型的叙述中,不正确的是()。
Whatisthetalkmainlyabout?
A、IBM.B、Asupermarket.C、ABCCompany.D、Abookstore.C问题问的是女士为谁工作。根据女士所说ABCCompany可知,女士在ABC公司工作,故选C。
最新回复
(
0
)