洗钱者借用金融机构洗钱的方法不包括 ( ) 。

admin2012-08-09 63

问题洗钱者借用金融机构洗钱的方法不包括 ( ) 。

选项 A、匿名存储
B、使用空壳公司
C、利用银行掩饰犯罪收益
D、控制银行和其他金融机构

答案B

解析 ACD属于借用金融机构洗钱。洗钱的常见方式有借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。

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银行业法律法规与综合能力

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