首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
以下关于洗钱的说法中,不正确的是( )。
以下关于洗钱的说法中,不正确的是( )。
admin
2022-07-13
70
问题
以下关于洗钱的说法中,不正确的是( )。
选项
A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化
B、洗钱的过程通常被分为三个阶段,处置阶段、培植阶段、融合阶段
C、培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程
D、融合阶段被形象地描述为“甩干”
答案
C
解析
将犯罪收益投入到清洗系统的过程是处置阶段;培植阶段即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/3Z6M777K
本试题收录于:
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法,因此,银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。()
银行业从业人员配合监管部门的非现场监管,应当按要求的()报送需要的数据和非数据信息。
以下属于单位存款的有()。
2016年春节,刘女士看中了一辆标价为2万元的钻石项链,经过讨价还价,张先生支付1.8万元买下该项链。材料中,货币执行了()职能。
“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务,银行从业人员在办理相关业务时必须遵循()制度。[2010年5月真题]
银监会对银行业金融机构的其他监督管理措施包括()。
创新的成本往往十分高昂,门槛也在不断提高,所以银行在开展金融创新时要坚持成本可算原则。()
法人客户经营过程中,为寻求资金管理的收益最大化,可以将周转闲置资金、企事业单位现金资金、养老金等在一定时期购买并持有银行的对公理财产品。()
下列关于同业拆借的叙述不正确的有()。
商业银行自我监管通过内部治理、内部控制与内部审计实现。()
随机试题
无饥饿和要求进食之感,可食可不食,为厌恶食物,或恶闻食味,为
刑事诉讼中的专门管辖(南京大学2005年研)
宫颈癌放射治疗的远期反应多发生在治疗后
下列哪种疾病不引起心脏搏动增强
黄金一直被认为是最佳的价值和避险的工具之一。要投资黄金,很自然就要预测黄金价格走势,需要先了解影响黄金价格波动的因素,下列属于影响黄金价格因素的是()。
我党提出“立党为公”中的“公”的意思是()。
为了挽救濒临灭绝的大熊猫,一种有效的方法是把它们都捕获到动物园进行人工饲养和繁殖。以下哪项如果为真,最能对上述结论提出质疑?()
1,1,2,8,(),480。
试论我国现行宪法的内容特点。
TheOperationofInternationalAirlinesInternationalairlineshaverediscovered(重新发现)thebusinesstraveler,themanorwo
最新回复
(
0
)