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  3. 银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

admin2019-07-16  70
问题 银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，(    )。
选项 A、不得为其提供资金账户
B、不得为其将财产转换为现金、有价证券
C、不得协助其将资金汇往境外
D、不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
E、可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外
答案A,B,C,D
解析 银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务：
    ①提供资金账户；
    ②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；
    ③通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
    ④协助将资金汇往境外；
    ⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
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