反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。( )

admin2021-04-28 96

问题反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。此处所指的犯罪为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

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常见的洗钱方式包括()。

2003年中国人民银行开始面向商业银行发行中央银行票据，这种货币政策工具属于()，发行票据会()。

国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员在签订、履行合同过程中。因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，属于职务犯罪。()

银行的中间业务也叫收费业务，是指不构成银行表内资产、表内负债的非利息收入的业务。下列关于银行中间业务的说法，错误的是()。

电话银行是通过()及人工服务应答方式为客户提供金融服务。

以下关于商业银行办理业务的禁止性规定，说法正确的有()。

根据法人活动的性质，法人可以分为()。

贷款合同双方当事人发生合同纠纷时，既可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉。()

我国货币政策工具主要包括公开市场业务、存款准备金、再贷款与再贴现、利率政策、汇率政策和窗口指导六大类。其中下列()不属于货币政策的三大法宝。

在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。

我国封闭式基金在达成交易后，二级市场交易份额和股份的交割是在()日，资金交割是在()日完成。

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下列在建工程中，可不设置临时消防救援场地的有()。

国务院期货监督管理机构对(　　)的董事、监事、高级管理人员等进行资格管理。

企业文化成为维持竞争优势源泉的条件有()。

班杜拉认为，模仿的形式包括()

气象台的实测气温与人实际的冷暖感受常常存在一定的差异。在同样的低温条件下，如果是阴雨天，人会感到特别冷，即通常说的“阴冷”；如果同时赶上刮大风，人会感到寒风刺骨。以下哪项如果为真，最能解释上述现象?

设A=可逆，a＝(1，b，1)T(b＞0）满足Aa＝λa，A是A的伴随矩阵求正较变换x＝Qy化二次型f(x1,x2,x3)＝xTAx为标准形

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2003年中国人民银行开始面向商业银行发行中央银行票据，这种货币政策工具属于()，发行票据会()。

国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员在签订、履行合同过程中。因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，属于职务犯罪。()

银行的中间业务也叫收费业务，是指不构成银行表内资产、表内负债的非利息收入的业务。下列关于银行中间业务的说法，错误的是()。

电话银行是通过()及人工服务应答方式为客户提供金融服务。

以下关于商业银行办理业务的禁止性规定，说法正确的有()。

根据法人活动的性质，法人可以分为()。

贷款合同双方当事人发生合同纠纷时，既可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉。()

我国货币政策工具主要包括公开市场业务、存款准备金、再贷款与再贴现、利率政策、汇率政策和窗口指导六大类。其中下列()不属于货币政策的三大法宝。

在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。

我国封闭式基金在达成交易后，二级市场交易份额和股份的交割是在()日，资金交割是在()日完成。

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下列在建工程中，可不设置临时消防救援场地的有()。

国务院期货监督管理机构对( )的董事、监事、高级管理人员等进行资格管理。

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气象台的实测气温与人实际的冷暖感受常常存在一定的差异。在同样的低温条件下，如果是阴雨天，人会感到特别冷，即通常说的“阴冷”；如果同时赶上刮大风，人会感到寒风刺骨。以下哪项如果为真，最能解释上述现象?

设A=可逆，a＝(1，b，1)T(b＞0）满足A*a＝λa，A*是A的伴随矩阵求正较变换x＝Qy化二次型f(x1,x2,x3)＝xTAx为标准形

国务院期货监督管理机构对(　　)的董事、监事、高级管理人员等进行资格管理。

设A=可逆，a＝(1，b，1)T(b＞0）满足Aa＝λa，A是A的伴随矩阵求正较变换x＝Qy化二次型f(x1,x2,x3)＝xTAx为标准形