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下列属于中国反洗钱监测分析中心履行职责的有( )。
下列属于中国反洗钱监测分析中心履行职责的有( )。
admin
2019-07-16
63
问题
下列属于中国反洗钱监测分析中心履行职责的有( )。
选项
A、接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E、经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料
答案
A,B,C,D,E
解析
以上5项均属于中国反洗钱监测分析中心的职责。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/y9NM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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