银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施?

admin2021-07-05 100

问题银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施?

选项 A、询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明
B、查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件与资料
C、对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户予以冻结
D、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件与资料予以先行登记保存

答案A,B,D

解析《银行业监督管理法》第42条第1款规定：“银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列措施：
(1)询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；
(2)查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料；
(3)对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存。”
可见，ABD选项均符合法律规定。《银行业监督管理法》第41条规定：“经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户；对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关予以冻结。”C选项不当选。

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试卷二

法律职业资格

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银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施?

试卷二

法律职业资格

甲为一保姆，受家庭指派前往买菜，在菜市场因价格与菜贩乙发生口角，并被乙打伤。对于保姆甲的受害，其责任承担，下列表述正确的是：

王某与李某为一幢楼房的权属发生纠纷，起诉至人民法院。张某向人民法院主张该幢楼房归他所有，人民法院遂追加张某为第三人。其后原告王某申请撤诉，根据上述情况下列说法正确的是：()

甲公司拥有“金猫牌”蚊香注册商标。乙公司向香港某公司发出了“金猫牌”蚊香的报价单。甲公司得知此事后，对乙公司提起诉讼。下列有关说法中，哪些是正确的?

甲企业与乙企业就彩电购销协议进行洽谈，其间，乙采取了保密措施的市场开发计划被甲得知。甲遂推迟与乙签约，开始有针对性地吸引乙的潜在客户，导致乙的市场份额锐减。下列说法中哪些是正确的?()

教学评估

麦格雷戈把“自动人”假设称为【】

肛管手术后，能促进炎症吸收，缓解肛门括约肌痉挛的护理措施是

硝苯地平属于消心痛属于

[2004年第67题]热水横管的敷设坡度最小值不宜小于：

已知某种产品产量2006年-2009年资料，如表5-5所示。根据上述时间数列选择下列动态分析指标中的正确答案。2007年、2008年和2009年各年环比增长速度分别为()。

在质量管理的发展历程中第一个阶段是()。

外汇买卖业务应设置“外汇买卖”科目，下设“_”和“_”两个明细科目。()

中国共产党建立新型人民军队的重要开端是()。

Individualsandbusinesseshavelegalprotectionforintellectualpropertytheycreateandown.Intellectualproperty【C1】_______

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