首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
按照《反洗钱法》规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存( )。
按照《反洗钱法》规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存( )。
admin
2012-03-31
70
问题
按照《反洗钱法》规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存( )。
选项
A、3年
B、5年
C、8年
D、10年
答案
B
解析
按照《反洗钱法》规定,在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/xFkM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
关于运用缘故法来发现新客户的描述,错误的是()。
商业银行开展个人理财业务需要相关从业人员具备的资格不包括()。
客户财务分析的对象是()。
理财客户购买贷款信托理财产品时,需在合同中商定贷款信托的方式,其可用的贷款信托方式有()。
以下功能是金融市场的宏观经济功能的是()。
一般来说,公司债券的违约风险通过()表示。
以下国内机构中无法提供理财服务的是()。
投资基金按受益凭证是否可赎回分为公司型基金和契约型基金。()
下列个人理财业务人员的行为没有违反《中国银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定的是()。
私人银行业务的核心是个人理财,尽管已经超越了简单的银行资产、负债业务,但仍然属于分业经营范畴。()
随机试题
学生因上学迟到被班主任罚站,这种做法()。
根据《证券法》的规定,以下属于内幕信息的知情人员的是()。
《城市房地产管理法》规定,基准地价和标定地价要定期()。
假设构件的截面尺寸为b×h=200mm×300mm,as=a′s=25mm,承受轴心拉力设计值N=380kN,弯矩设计值M=38kN·m,混凝土强度等级为C25,纵筋采用HRB335钢筋。假设截面为对称配筋,则靠近轴向拉力作用点一侧的纵向钢筋的计算面积As
已知下列双代号网络图,其中工作J的最早完成时间为()天。
壳牌石油公司连续两年在全球500家最大公司净利润总额排名中位列第一.其主要原因是该公司比其他公司有更多的国际业务。下列哪项如果为真,最能支持上述说法?
某系统结构图如下图所示(图中n≥5),该系统结构图的宽度是
Insomelanguageslike______,pitchvariationsaremeaningdistinctive.Thereforetheyarecalledtonelanguages.
Laughterisnotthesameashumor.Laughteristhephysiologicalresponsetohumor.Laughterconsistswithtwoparts—asetofge
A、Thewomaninsistsongoingout.B、Thewomandoesn’tlikewatchingTV.C、Themanpromisedheragiftonherbirthday.D、Thema
最新回复
(
0
)