《反洗钱法》的主要内容有( )。

admin2010-02-22 42

问题《反洗钱法》的主要内容有( )。

选项 A、规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
B、明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
C、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
E、明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

答案A,B,C,D,E

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/xDtM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

银行从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况。目前在我国税收规划中不需要而在美国需要准确把握的基本情况是()。
在理财计划的存续期内，商业银行应向客户提供其所有相关资产的账单，账单提供应不少于两次，并且至少()提供一次。
商业银行开办个人理财业务的时候，需要向银监会申请。在申请时需要报送的材料不包括()。
商业银行开展个人理财业务时，理财计划或产品包含的风险有()。
定期存款较股票型基金产品有一定特点，下列说法正确的是()。
金融市场常被称为“资金的蓄水池”和“国民经济的晴雨表”，分别指的是金融市场的()。
银行大堂经理介绍储蓄存款业务不属于理财顾问服务。（）
保证收益型理财计划,是指商业银行按照约定条件向客户承诺支付固定收益,银行承担由此产生的投资风险,或银行按照约定条件向客户承诺支付最低收益并承担相关风险,其他投资收益由银行和客户按照合同约定分配,并共同承担相关投资风险的理财计划。()
关于基金认购，下列说法正确的是()。
商业银行对个人理财业务的季度统计分析报告,应包括的内容有()等。

随机试题

下列哪项是肾病综合征最基本的表现（）
卵子自卵巢排出后，正常情况下受精是在输卵管的（）
一个健康教育与健康促进计划由设计、实施与评价三个部分组成。社区需求评估在的阶段是
关于轴位的叙述。错误的是
根据《疫苗流通和预防接种管理条例》，疫苗的批发企业可以把第二类疫苗销售给
砌体结构中，不属于墙体的构造措施的是(　　)。
城市污水处理常用物理处理法，它是利用物理作用分离污水中()的处理方法。
商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。()
用户发送了若干文件到局域网中的打印服务器，但是这些文件没有被打印出来，用户试图在打印机队列中删除这些作业也未成功。在这种情况下，管理员可通过()的做法来排除这个故障。
诉讼时效中止，必须是中止事由存在于诉讼时效期间的最后(　)。

最新回复(0)

《反洗钱法》的主要内容有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况。目前在我国税收规划中不需要而在美国需要准确把握的基本情况是()。

在理财计划的存续期内，商业银行应向客户提供其所有相关资产的账单，账单提供应不少于两次，并且至少()提供一次。

商业银行开办个人理财业务的时候，需要向银监会申请。在申请时需要报送的材料不包括()。

商业银行开展个人理财业务时，理财计划或产品包含的风险有()。

定期存款较股票型基金产品有一定特点，下列说法正确的是()。

金融市场常被称为“资金的蓄水池”和“国民经济的晴雨表”，分别指的是金融市场的()。

银行大堂经理介绍储蓄存款业务不属于理财顾问服务。（）

关于基金认购，下列说法正确的是()。

商业银行对个人理财业务的季度统计分析报告,应包括的内容有()等。

下列哪项是肾病综合征最基本的表现（）

卵子自卵巢排出后，正常情况下受精是在输卵管的（）

一个健康教育与健康促进计划由设计、实施与评价三个部分组成。社区需求评估在的阶段是

关于轴位的叙述。错误的是

根据《疫苗流通和预防接种管理条例》，疫苗的批发企业可以把第二类疫苗销售给

砌体结构中，不属于墙体的构造措施的是( )。

城市污水处理常用物理处理法，它是利用物理作用分离污水中()的处理方法。

商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。()

用户发送了若干文件到局域网中的打印服务器，但是这些文件没有被打印出来，用户试图在打印机队列中删除这些作业也未成功。在这种情况下，管理员可通过()的做法来排除这个故障。

诉讼时效中止，必须是中止事由存在于诉讼时效期间的最后( )。

砌体结构中，不属于墙体的构造措施的是(　　)。

诉讼时效中止，必须是中止事由存在于诉讼时效期间的最后(　)。