将犯罪收益投入到清洗系统的过程是指洗钱的( )阶段。

admin2021-04-28 48

问题将犯罪收益投入到清洗系统的过程是指洗钱的( )阶段。

选项 A、处置阶段
B、培植阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段

答案A

解析处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/waNM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

某商业银行分支机构筹备组与当地企业签订贷款合同，贷款30万给该企业。这个贷款合同的问题在于（）
在银行风险管理中，银行（）的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。
中国人民银行授权外汇交易中心对外每日公布人民币汇率（）
现阶段，我国货币政策的操作目标和中介目标分别是（）
下列方式中，可以提高商业银行核心资本，且成本相对较低的是（）
下列有关商业银行贷款的表述，不正确的是（）
货币供应量是某个时期全社会承担流通和支付手段的货币存量。（）
我国货币经纪公司可以从事金融产品的自营业务。（）
在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承受能力。

随机试题

齐某扮成建筑工人模样，在工地旁摆放一尊廉价购得的旧蟾蜍石雕，冒充新挖出文物等待买主。甲曾以5000元从齐某处买过一尊同款石雕，发现被骗后正在和齐某交涉时，乙过来询问。甲有意让乙也上当，以便要回被骗款项，未等齐某开口便对乙说：“我之前从他这买了一个貔貅，转手
Wewereallexcitedatthenews______ourannualsaleshadmorethandoubled.
A．生物电子等排原理B．前药原理C．软药原理D．定量构效关系E．研究体内代谢
某机电工程进行到试运行阶段，该工程共包括A、B两个单位工程，单位工程A办理了中间交接，单位工程B完成了系统试验，大部分机械设备进行了单机试运行。联动试运行由建设单位组织，试运行操作人员刚经培训返回工厂，还未熟悉工艺流程和操作程序，为使工程尽快投产，
动物血型试剂
长期投资按其投资的性质可分为权益性投资、债权性投资和混合性投资三类，对它们的说法，错误的是()。
根据《人民币利率管理规定》，下列关于利率的说法，正确的有()。
[2012年第44题]如果他勇于承担责任，那么他就一定会直面媒体，而不是选择逃避；如果他没有责任，那么他就一定会聘请律师，捍卫自己的尊严。可是事实上，他不仅没有聘请律师，现在逃的连人影都不见了。根据以上陈述，可以得出以下哪项结论?
下列对于线性链表的描述中正确的是______。
A、10minutes.B、12minutes.C、15minutes.D、20minutes.B数字题。访谈中Rob让Linda猜第一次太空行走持续了多久，Linda猜大约十分钟，Rob说：“Itwas12minutesactu

最新回复(0)

将犯罪收益投入到清洗系统的过程是指洗钱的( )阶段。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某商业银行分支机构筹备组与当地企业签订贷款合同，贷款30万给该企业。这个贷款合同的问题在于（）

在银行风险管理中，银行（）的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。

中国人民银行授权外汇交易中心对外每日公布人民币汇率（）

现阶段，我国货币政策的操作目标和中介目标分别是（）

下列方式中，可以提高商业银行核心资本，且成本相对较低的是（）

下列有关商业银行贷款的表述，不正确的是（）

货币供应量是某个时期全社会承担流通和支付手段的货币存量。（）

我国货币经纪公司可以从事金融产品的自营业务。（）

在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承受能力。

Wewereallexcitedatthenews______ourannualsaleshadmorethandoubled.

A．生物电子等排原理B．前药原理C．软药原理D．定量构效关系E．研究体内代谢

动物血型试剂

长期投资按其投资的性质可分为权益性投资、债权性投资和混合性投资三类，对它们的说法，错误的是()。

根据《人民币利率管理规定》，下列关于利率的说法，正确的有()。

下列对于线性链表的描述中正确的是______。

A、10minutes.B、12minutes.C、15minutes.D、20minutes.B数字题。访谈中Rob让Linda猜第一次太空行走持续了多久，Linda猜大约十分钟，Rob说：“Itwas12minutesactu