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《多边备忘录》规定的协助范围包括 ( )
《多边备忘录》规定的协助范围包括 ( )
admin
2019-06-26
48
问题
《多边备忘录》规定的协助范围包括 ( )
选项
A、提供被请求机构档案中存有的信息和文件
B、获取协助请求所列事项的信息和文件
C、取得有关个体的书面陈述或宣誓后的证词
D、取得证券交易的内幕信息
E、确定实益拥有的非自然人的个体信息
答案
A,B,C,E
解析
对于协助范围,《多边备忘录》规定各机构相互间就请求协助所列事项,提供各自法律和法规所允许的最大程度的协助,这些协助包括(但不限于):(1)提供被请求机构档案中存有的信息和文件。(2)获取协助请求所列事项的信息和文件,包括:①足以再现所有证券和衍生品交易的当时记录,包括相关资金和资产转入或转出银行及经纪商账户的记录;②能够鉴别如下信息的记录:权益人和控制人,以及每一笔交易的账户持有人,交易数量、时间、价格和处置交易的个人及银行或经纪行;③确定实益拥有或控制在被请求机构的辖域内的非自然人的个体信息。(3)取得有关个体的书面陈述或宣誓后的证词。
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国际经济法概论题库法学类分类
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国际经济法概论
法学类
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