首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
判断洗钱行为的直观标准是( )。
判断洗钱行为的直观标准是( )。
admin
2021-04-28
64
问题
判断洗钱行为的直观标准是( )。
选项
A、客户表情
B、客户身份
C、交易目的
D、可疑大额交易
答案
D
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/vbAM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
在银行的财务报表中，“存放中央银行款项”属于()。
除()计算复利外，其他存款不论存期多长，一律不计复利。
下列情形属于信用卡诈骗罪的有()。
下列()方式不属于银行业金融机构的重组方式。
贷款合同双方当事人发生合同纠纷时，既可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉。()
资金业务最主要的风险是()。
下列关于贪污罪的说法中，说法错误的是()。
甲乙双方签订了一份买卖淫秽书籍的合同，对此正确的处理方式有()。
2008年5月12日，四川省汶川县发生地震，各国对我国的捐赠应该记人国际收支中的()。
犯罪的构成要件有()。
随机试题
患者，女，20岁。因受凉后发热伴鼻塞、流涕、咽痛3天。既往反复发作，经治疗后可好转。对该患者今后预防措施的建议中，不正确的是
根据我国原产地规则规定，如果两个或两个以上的国家或地区共同完成某进口货物的生产，且加工增值额均达到从价百分比标准，海关()为该货物的原产地。
替代互换也存在风险，其风险主要来自于()。
预先披露的招股说明书(申报稿)是发行人发行股票的正式文件，应含有价格信息，但发行人不得据此发行股票。()
有关事业单位长期投资的说法中，不正确的是()。
一切心理活动，不论是言语、思想、情感或意志，都可能成为注意的对象。()
下列属于完善初次分配机制的举措有()。
某次考试满分为150分。甲乙分数之和为278，乙丙分数之和为281，丙丁分数之和为282，如果甲比丁的分数高2分，则乙的分数为()。
Forestsgiveusshade,quietandoneoftheharderchallengesinthefightagainstclimatechange.Evenaswehumanscountonfo
OfalltheemployedworkersintheUnitedStates,12.5millionarepartofatemporaryworkforce.TheUnitedStatesBureauofLa
最新回复
(
0
)
