在洗钱犯罪活动中，有下列( )行为之一的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

admin2020-01-15 16

问题在洗钱犯罪活动中，有下列( )行为之一的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

选项 A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的

答案A,B,C,D

解析《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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在洗钱犯罪活动中，有下列( )行为之一的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

期货法律法规

期货从业资格

期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或者股权被冻结或者用于担保，以及发生其它重大事件时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起(　　)日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。

中国证监会派出机构应当在5个工作日内对公司风险监管指标触及预警标准的情况和原因进行核实，对公司的影响程度进行评估，并视情况采取的措施有(　　)。

期货公司对风险进行调整时应当以(　　)为依据

关于强行平仓的费用承担，下列说法中，正确的是(　　)。

期货业协会建立期货公司董事、监事和高级管理人员诚信档案，记录董事、监事和高级管理人员的合规和诚信情况。(　　)

关于期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的规定，描述正确的是(　　)。

中国期货业协会、期货交易所依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行(　　)管理。

下面说法中，正确的是(　　)。

证券公司申请介绍业务资格，对外担保及其它形式的或有负债之和不高于净资产的15％，但因证券公司发债提供的反担保除外。(　　)

下列关于期货公司的次级债务的说法中，错误的有(　　)。

比色法测定啤酒中的铁时，测定的波长为()。

某茶庄将普通茶叶谎称为名贵茶叶，高价卖给顾客。该茶庄的行为构成（）

65岁女性，跌倒后右手掌着地，腕部疼痛，肿胀，压痛，无反常活动，但餐叉状畸形明显，该患者最可能的诊断是

可引起拟胆碱作用和组胺样作用的药物有

地基与基础工程和主体结构分部工程评为优质时，其子分部工程必须全部优质。（）

建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用后，发包方发现工程质量存在下列问题，其中应由承包方承担相应责任的是()。

你认为，在学生心目中。一个好的班主任形象是什么样的?

(2007年试题，5)设函数f(x)在(0，+∞)上具有二阶导数，且f’’(x)>0，令un=f(n)=1，2，…，n，则下列结论正确的是()．

在E-R图中，用来表示实体的图形是

在洗钱犯罪活动中，有下列( )行为之一的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

期货法律法规

期货从业资格

期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或者股权被冻结或者用于担保，以及发生其它重大事件时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起( )日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。

中国证监会派出机构应当在5个工作日内对公司风险监管指标触及预警标准的情况和原因进行核实，对公司的影响程度进行评估，并视情况采取的措施有( )。

期货公司对风险进行调整时应当以( )为依据

关于强行平仓的费用承担，下列说法中，正确的是( )。

期货业协会建立期货公司董事、监事和高级管理人员诚信档案，记录董事、监事和高级管理人员的合规和诚信情况。( )

关于期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的规定，描述正确的是( )。

中国期货业协会、期货交易所依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行( )管理。

下面说法中，正确的是( )。

证券公司申请介绍业务资格，对外担保及其它形式的或有负债之和不高于净资产的15％，但因证券公司发债提供的反担保除外。( )

下列关于期货公司的次级债务的说法中，错误的有( )。

比色法测定啤酒中的铁时，测定的波长为()。

某茶庄将普通茶叶谎称为名贵茶叶，高价卖给顾客。该茶庄的行为构成（）

65岁女性，跌倒后右手掌着地，腕部疼痛，肿胀，压痛，无反常活动，但餐叉状畸形明显，该患者最可能的诊断是

可引起拟胆碱作用和组胺样作用的药物有

地基与基础工程和主体结构分部工程评为优质时，其子分部工程必须全部优质。（）

建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用后，发包方发现工程质量存在下列问题，其中应由承包方承担相应责任的是()。

你认为，在学生心目中。一个好的班主任形象是什么样的?

(2007年试题，5)设函数f(x)在(0，+∞)上具有二阶导数，且f’’(x)>0，令un=f(n)=1，2，…，n，则下列结论正确的是()．

在E-R图中，用来表示实体的图形是

期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或者股权被冻结或者用于担保，以及发生其它重大事件时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起(　　)日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。

中国证监会派出机构应当在5个工作日内对公司风险监管指标触及预警标准的情况和原因进行核实，对公司的影响程度进行评估，并视情况采取的措施有(　　)。

期货公司对风险进行调整时应当以(　　)为依据

关于强行平仓的费用承担，下列说法中，正确的是(　　)。

期货业协会建立期货公司董事、监事和高级管理人员诚信档案，记录董事、监事和高级管理人员的合规和诚信情况。(　　)

关于期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的规定，描述正确的是(　　)。

中国期货业协会、期货交易所依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行(　　)管理。

下面说法中，正确的是(　　)。

证券公司申请介绍业务资格，对外担保及其它形式的或有负债之和不高于净资产的15％，但因证券公司发债提供的反担保除外。(　　)

下列关于期货公司的次级债务的说法中，错误的有(　　)。