反洗钱法的主要内容包括( )。

admin2011-01-25 66

问题反洗钱法的主要内容包括( )。

选项 A、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
B、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
E、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

答案A,B,C,D,E

解析《反洗钱法》主要内容包括国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务；规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；规定开展反洗钱国际合作的基本原则；明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。因此ABCDE全部正确。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/vMtM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

反洗钱法的主要内容包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国商业银行个人理财业务的形成时期是()。

下列关于银行理财产品的介绍，说法错误的是()。

金融债券的发行主体为银行或非银行金融机构，通常被称为“金边债券”。()

下列选项中，标志着个人理财业务开始向专业化发展的有()。

商业银行发行私募理财产品的，合格投资者投资于单只商品及金融衍生品类理财产品的金额不得低于()万元人民币。

当一只基金要在市场上募资时，普通合伙人通常要准备一份汇集基金结构的条款清单。这份条款清单的内容包括()。

个人理财核心内容包括()。

下列不具有透支功能的银行卡是()。

银行个人理财投资者教育的主要内容包括()。

个人理财产品的风险管理内容包括()。

死亡记录应在________完成。

A．对焦虑症进行认知治疗B．对青少年犯罪进行法律处罚C．对中小学生进行心理健康教育D．对慢性精神分裂症进行社会技能训练E．对肥胖者进行饮食干预属于精神卫生二级预防范畴的是

间接抗球蛋白试验用于检测

贵重药品的经济管理要求最正确的是

男性，42岁，4年前因车祸导致腰椎骨折脊髓损伤，现双下肢弛缓性瘫痪，排尿困难。为了训练该患者的逼尿肌功能，受伤后第20天可以采用

《中华人民共和国公司法》规定，公司经理对董事会负责，其职权有()。

索赔费用的计算方法主要有()。

根据城市维护建设税法律制度的规定，下列关于城市维护建设税表述中，不正确的是()。

文艺复兴时期西班牙杰出的现实主义作家是

已满14周岁不满16周岁的人，对()承担刑事责任。