首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。
频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。
admin
2020-02-04
73
问题
频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。
选项
A、资金业务
B、个人信贷业务
C、柜面业务
D、法人信贷业务
答案
C
解析
在柜面业务的账户开立、使用、变更与撤销业务环节，存在频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动等操作风险。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/vKHM777K
本试题收录于：
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定,从2002年起,在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理,即:正常,逾期,呆滞和呆账。()
根据巴塞尔委员会的规定,下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法中,正确的是()。
市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内外头寸损失的风险。巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险,商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本。根据我国的实际情况,目前我国商业银行需计提资
下列关于风险迁徙类指标的说法中,正确的有()。
下列关于健康的风险文化，说法错误的是()。
()是商业银行进行有效风险管理的最前端。
根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动有()。
过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是()。
下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。
代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的()。
随机试题
下列选型中，可以授予发明专利权的是()
CAT是________________的缩写。
根据《医院处方点评管理规范(试行)》，可判定为不合理处方的是
符合我国《物权法》规定的是()。
同业拆借市场、票据市场、大额定期存单市场属于资本市场。()
对于乘飞机离境的旅游团，地陪应该提醒或协助领队提前()小时确认机位。
中国历史上第一座海港大石桥是建于北宋的()
心理测验的性质有()。
Modernliberalopinionissensitivetoproblemsofrestrictionoffreedomandabuseofpower.(1)_____,manyholdthatamancan
Youcanalwaystellwhetherit’swrittenbyWagnerbecausehehassucha(n)______styleofwriting.
最新回复
(
0
)
