银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

admin2013-06-11 72

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

选项 A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法

答案D

解析提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质均属于侵犯洗钱罪行为，因此D为正确答案。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

《民法通则》关于公民(自然人)的规定的适用范围是()。

世界通行的黄金投资方式中包括(　　)。

现45岁的李先生决定自今年起每年过生日时将10000元存入银行直到60岁退休，假定存款的利率为3％并保持不变，则退休时李先生将拥有()元银行存款可用于退休养老之用。(答案取近似数值)

银行不能为监管人员安排食宿。如果确需要提供，则银行业从业人员可以为其报销因公费用。()

下列关于净现值的说法中，正确的有()。

在人身保险合同中，被指定的享有保险金请求权的人是()。

按利息的支付方式不同，可将债券分为附息债券、一次还本付息债券和()。

基金宣传推介材料必须真实、准确，与基金合同、基金招募说明书相符，可以的情形是()。

某一投资组合等比重投资于两种理财产品，如表2所示，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是()。表2两种理财产品的相关财务数据

银行金融创新的内容主要包括战略决策创新、制度安排创新、机构设置创新、人员准备创新、管理模式创新、金融产品创新、股权激励创新七个方面。()

试述政策维持的对策和措施

A．癌组织侵入黏膜下层并有淋巴结转移B．癌组织直径2cm侵入胃壁肌层C．癌灶侵出浆膜并有淋巴结转移D．皮革胃属于早期胃癌的是

A．占23％～27％，电泳中M成分出现在α2区B．约占70％，具有典型多发性骨髓瘤的临床表现C．含量低，不易在电泳中出现，多见于年轻人D．罕见，血清IgE升高，易并发症浆细胞白血病IgE型E．尿中出现大量本周蛋白

用于()等方面的经费都属社会文教费。

下列关于期货公司提供研究分析服务的说法，正确的是()。

下列成语典故的出处来源于唐代的是()。

吊销违法者的经营许可证是行政处分。()

教师()将是今后教师职业的一个发展方向。

李某于1997年12月8日因犯贪污罪被依法逮捕。经审讯共贪污4次，总款额6万，其中有2次发生在1997年10月1日以前。另外，张某交代1997年8月曾奸污一幼女，经查证属实。问：对李某所犯的两罪，如何适用法律?

设语音信号的采样频率为16kHz，量化精度为10位，单声道输出，则每小时的数据量约为________MB。

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现45岁的李先生决定自今年起每年过生日时将10000元存入银行直到60岁退休，假定存款的利率为3％并保持不变，则退休时李先生将拥有()元银行存款可用于退休养老之用。(答案取近似数值)

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A．癌组织侵入黏膜下层并有淋巴结转移B．癌组织直径2cm侵入胃壁肌层C．癌灶侵出浆膜并有淋巴结转移D．皮革胃属于早期胃癌的是

A．占23％～27％，电泳中M成分出现在α2区B．约占70％，具有典型多发性骨髓瘤的临床表现C．含量低，不易在电泳中出现，多见于年轻人D．罕见，血清IgE升高，易并发症浆细胞白血病IgE型E．尿中出现大量本周蛋白

用于()等方面的经费都属社会文教费。

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下列成语典故的出处来源于唐代的是()。

吊销违法者的经营许可证是行政处分。()

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李某于1997年12月8日因犯贪污罪被依法逮捕。经审讯共贪污4次，总款额6万，其中有2次发生在1997年10月1日以前。另外，张某交代1997年8月曾奸污一幼女，经查证属实。问：对李某所犯的两罪，如何适用法律?

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世界通行的黄金投资方式中包括(　　)。