银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

admin2013-06-11 58

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

选项 A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法

答案D

解析提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质均属于侵犯洗钱罪行为，因此D为正确答案。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

已知某只基金的投资资产中现金持有量较小，则该只基金最有可能是一只()。

影响货币时间价值的主要因素是()。

从收益类型来看，组合投资类理财产品可以分为()。

以下是私人银行业务的解释，其中正确的有()。

我国《商业银行法》明确规定商业银行不得从事()业务，国家另有规定的除外。①不动产投资；②信托业务；③股票业务；④非银行金融机构和企业投资。

银行从业人员的以下行为与信息保密准则的精神不发生冲突的是()。

理财客户购买财产保险可以实现资产增值的理财目标。()

下列指标中，反映企业应收账款周转速度的指标是（）

对于我国目前的银行个人外汇买卖业务，不正确的描述是(　　)。

个人独资企业解散，由投资人自行清算的，其债权人未接到通知的应当在公告之日起30日内，向投资人申报其债权。()

对贝克曼梁检测弯沉用标准车的要求有()。

需要尽快改善良性前列腺增生症急性症状的患者应使用的药物是

某男性成人出现疲倦，体重下降，机体免疫能力降低，伴有伤口愈合不良，营养性水肿，血常规检查Hb＜130g/L，血浆白蛋白低于正常，此时最适宜采取的膳食措施是

目前国家免疫规划的疫苗用于预防的疾病不包括

投资性资产比率的参考值是()。

在单一方案决策过程中，与净现值评价结论完全一致的评价指标有()。

推手属于()类武术。

Aneweconomicspaperhassomeold-fashionedadviceforpeoplenavigatingthestressesoflife:Findaspousewhoisalsoyourb

Ithaslongbeenrecognizedthattheimmigrantgenerationoftenarrivesinanewlandaspioneerswithdreamsofmakingabetter

Inthe1998’sfloodinChinaalargenumberofvictimssufferedthelossoftheirhomes.

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

已知某只基金的投资资产中现金持有量较小，则该只基金最有可能是一只()。

影响货币时间价值的主要因素是()。

从收益类型来看，组合投资类理财产品可以分为()。

以下是私人银行业务的解释，其中正确的有()。

我国《商业银行法》明确规定商业银行不得从事()业务，国家另有规定的除外。①不动产投资；②信托业务；③股票业务；④非银行金融机构和企业投资。

银行从业人员的以下行为与信息保密准则的精神不发生冲突的是()。

理财客户购买财产保险可以实现资产增值的理财目标。()

下列指标中，反映企业应收账款周转速度的指标是（）

对于我国目前的银行个人外汇买卖业务，不正确的描述是( )。

个人独资企业解散，由投资人自行清算的，其债权人未接到通知的应当在公告之日起30日内，向投资人申报其债权。()

对贝克曼梁检测弯沉用标准车的要求有()。

需要尽快改善良性前列腺增生症急性症状的患者应使用的药物是

某男性成人出现疲倦，体重下降，机体免疫能力降低，伴有伤口愈合不良，营养性水肿，血常规检查Hb＜130g/L，血浆白蛋白低于正常，此时最适宜采取的膳食措施是

目前国家免疫规划的疫苗用于预防的疾病不包括

投资性资产比率的参考值是()。

在单一方案决策过程中，与净现值评价结论完全一致的评价指标有()。

推手属于()类武术。

Aneweconomicspaperhassomeold-fashionedadviceforpeoplenavigatingthestressesoflife:Findaspousewhoisalsoyourb

Ithaslongbeenrecognizedthattheimmigrantgenerationoftenarrivesinanewlandaspioneerswithdreamsofmakingabetter

Inthe1998’sfloodinChinaalargenumberofvictimssufferedthelossoftheirhomes.

对于我国目前的银行个人外汇买卖业务，不正确的描述是(　　)。