2. 司法
  3. 银行职员丙的行为如何定性?

银行职员丙的行为如何定性?

admin2009-05-12  66
问题 银行职员丙的行为如何定性?
选项 A、挪用公款罪的共犯
B、贩卖毒品罪的共犯
C、洗钱罪
D、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
答案C
解析 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，而以种种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。《刑法》第191条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金：(1)提供资金账户的；(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(4)协助将资金汇往境外的；(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑。丙为乙提供资金账户，供乙随时提款进行贩卖毒品。丙的行为属于明知是毒品犯罪的所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，构成洗钱罪，故C项正确。
对于甲、乙挪用公款的行为，由于丙事前并未参与共谋，故不构成挪用公款罪的共犯，故A项错误。
事先与毒品犯罪分子通谋，以贩卖毒品罪共犯论处，乙贩卖毒品未事先与丙通谋，丙不构成贩卖毒品罪共犯，故B项错误。
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是指明知是犯罪所得及产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与洗钱罪的主要区别在于掩饰、隐瞒的上游犯罪不同。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪掩饰、隐瞒的是除了洗钱罪的上游犯罪之外的一切犯罪所得及其收益，故D项错误。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/u8Jy777K
本试题收录于： 试卷一题库法律职业资格分类
0

试卷一

法律职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)