首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。
下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。
admin
2022-10-01
48
问题
下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。
选项
A、接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E、经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料
答案
A，B，C，D，E
解析
以上5项均属于中国反洗钱监测分析中心的职责。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/tVBM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
项目的可行性研究和贷款项目评估的区别主要表现在()。
公司信贷营销渠道策略包括()。
关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法正确的有()。
商业银行应当建立全面风险管理的内控机制，确保相关决策信息的准确和全行风险管理政策的有效实施。()
风险评估体系要符合银行内部()的需要。
风险事件：2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司(以下简称“全球曼氏金融”)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。相关背景：2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩.克辛
根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为()。
下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是()。
下列行为中，属于非违法行为的是()。
资产公司中间业务是指代理客户办理委托事项而收取手续费的业务．资产公司不需要用自己的资金，依托不良资产业务牌照、技术、机构、信誉和人才等优势，以中间人的身份代理客户承办的委托事项．提供各种金融服务并据以收取手续费。()
随机试题
Themachine______oldcarsintoblocksofscrapmetal.
关于患者的知情同意权，正确的是
张某是北京市某区检察院检察官，如果他从事下列哪些行为，他依法应受到惩处?()
下列票据不需要见票即付的是()。
税务登记的种类主要有()。
通常，选择德育内容的依据有三点：一是______，二是受教育者的身心发展特征，三是德育所面对的时代特征和学生思想实际。
请阅读材料回答下列问题：“国用不足，兵伍不精，二者为天下大患。于岁入常额处，诚不可别求搜刮之术，增一分则民受一分之害。至岁出之数，兵饷为巨，绿营兵额六十四万，常虚六七万以资给军用。自乾隆中增兵议起，岁糜帑二百馀万。其时大学士阿桂即忧其难继，嘉、道
依照唐律的规定，因“耳目所不及，思虑所不至”而杀人是()(2013年一综一第38题)
Withthedevelopmentoftheglobaleconomy,manycompaniesengageinaworldwidemanufacturingbusinessandclaimtheyareamul
IneededmoremoneyandsoIdecidedtotakethe______bythehornsandaskmybossformorepay.
最新回复
(
0
)
