根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

admin2022-07-05 57

问题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
C、及时报告大额和可疑交易
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作的信息进行保密

答案A,B,C,D,E

解析根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有：建立内部反洗钱工作机制和规程。建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度。妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录。及时报告大额和可疑交易。协助反洗钱调查。对反洗钱工作的信息进行保密。进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行组织构架的选择，需要综合考虑商业银行发展战略、经营规模、()以及相关监管法律等内外部多重因素。

公众对市场恢复信心，企业投资意愿增加，企业开始增加投资并进行固定资产更新，生产经营活动趋于正常。这处于经济周期的()阶段。

下列属于金融市场的有()。

关于保险合同的主体，下列叙述不正确的是()。

中国人民银行和国务院银行业监督管理机构不能同时拥有对银行类金融机构的检查监督权，否则将会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。()

以下关于单位协定存款的说法错误的是()。

下列是关于通货膨胀和通货紧缩的表述，其中正确的是()。

与商业银行面对的实际风险无关联的资本是()。

下列选项中，不属于企业法人的是()。

建设中国特色社会主义首要的基本理论问题是【】

治疗心衰使用扩张血管药硝普钠时护士除观察血压、心率外，还应注意

与尿路感染发病有关的因素是

可引起血钾升高的药物相互作用是

男性，61岁。食管癌手术，留置胃管。术后4天患者咳嗽，痰略带黄色，体温38.5℃。气急，右下肺闻及较多细湿啰音。X线胸片示右肺下大片炎性病变。其最可能的病原体是

A、风池，太冲，合谷、内关，后溪B、风池、百会、悬颅、侠溪、行间C、上星、头维、合谷、阿是穴D、百会、通天、行间、阿是穴E、率谷、太阳、侠溪、内庭治疗前头痛风邪袭络证，应首选

企事业单位的外部环境可以分为(　　)两部分。

在农业部门中所存在的“肥田出瘪稻”现象体现的是经济学中的()。

Youaregoingtoreadalistofheadingsandatext.Choosethemostsuitableheadingfromthelist[A]to[G]foreachnumberedpar

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行组织构架的选择，需要综合考虑商业银行发展战略、经营规模、()以及相关监管法律等内外部多重因素。

公众对市场恢复信心，企业投资意愿增加，企业开始增加投资并进行固定资产更新，生产经营活动趋于正常。这处于经济周期的()阶段。

下列属于金融市场的有()。

关于保险合同的主体，下列叙述不正确的是()。

中国人民银行和国务院银行业监督管理机构不能同时拥有对银行类金融机构的检查监督权，否则将会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。()

以下关于单位协定存款的说法错误的是()。

下列是关于通货膨胀和通货紧缩的表述，其中正确的是()。

与商业银行面对的实际风险无关联的资本是()。

下列选项中，不属于企业法人的是()。

建设中国特色社会主义首要的基本理论问题是【】

治疗心衰使用扩张血管药硝普钠时护士除观察血压、心率外，还应注意

与尿路感染发病有关的因素是

可引起血钾升高的药物相互作用是

男性，61岁。食管癌手术，留置胃管。术后4天患者咳嗽，痰略带黄色，体温38.5℃。气急，右下肺闻及较多细湿啰音。X线胸片示右肺下大片炎性病变。其最可能的病原体是

A、风池，太冲，合谷、内关，后溪B、风池、百会、悬颅、侠溪、行间C、上星、头维、合谷、阿是穴D、百会、通天、行间、阿是穴E、率谷、太阳、侠溪、内庭治疗前头痛风邪袭络证，应首选

企事业单位的外部环境可以分为( )两部分。

在农业部门中所存在的“肥田出瘪稻”现象体现的是经济学中的()。

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企事业单位的外部环境可以分为(　　)两部分。