商业银行开展个人理财业务时，要尊重个人客户信息保密，即使发现客户有涉嫌洗钱、恶意逃税等行为，亦不能向国家机关报告。( )

admin2009-05-21 74

问题商业银行开展个人理财业务时，要尊重个人客户信息保密，即使发现客户有涉嫌洗钱、恶意逃税等行为，亦不能向国家机关报告。( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析商业银行开展个人理财业务时，发现客户有涉嫌洗钱、恶意逃税等行为，应按照国家有关规定及时向相关部门报告。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/tIPM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。（）
行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所认识，而且可以由此对行业中的每个企业都有一个准确定位。()
有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。()(2008年上半年)
在商业银行风险管理实践中，来自前台有问题的原始数据和信息应当由后台风险管理部门负责集中修正。()
商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。()
客观而言，在实体经济与虚拟经济脱节的过程中，信用衍生产品起到了推波助澜的作用。（）
信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()
()是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。
战略风险管理流程中，下列哪项活动是在执行风险管理方案之前执行的()
以下关于封闭式证券投资基金与开放式证券投资基金的区别的论述，不正确的是(　　)。

随机试题

Tabletopmagicrequiresnosecretformula.Eventhesimplestmealwillbereceivedwithenthusiasmifthetableaccessoriesare
对于公共建筑的外门，暖风机的送风温度不宜高于()。
GIS开发设计过程中，数据库的建立是在（）阶段完成的。
工程地质的节理可以用()描述。
企业战略的实质是实现()之间的动态平衡。
在管理实践中如何培训管理人员?
论述产品组合策略。
中枢性面神经麻痹的临床特点表现为()。
某日，警察甲正在追捕夺路而逃的抢劫者乙，见路旁停着一辆未锁的摩托车，甲未向旁边站立的车主丙打招呼就骑上摩托车去追乙，丙认为甲抢劫了自己的摩托车，于是向公安机关报了案，公安机关查明后认为甲是为执行公务，因此可以不经丙允许而使用其车，丙听后认为极不公平。
SpaceobservationEarlydaysFirsttelescope-startedthe【L11】________Galileo’stelescope

最新回复(0)

商业银行开展个人理财业务时，要尊重个人客户信息保密，即使发现客户有涉嫌洗钱、恶意逃税等行为，亦不能向国家机关报告。( )

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。（）

行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所认识，而且可以由此对行业中的每个企业都有一个准确定位。()

有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。()(2008年上半年)

在商业银行风险管理实践中，来自前台有问题的原始数据和信息应当由后台风险管理部门负责集中修正。()

商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。()

客观而言，在实体经济与虚拟经济脱节的过程中，信用衍生产品起到了推波助澜的作用。（）

信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()

()是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。

战略风险管理流程中，下列哪项活动是在执行风险管理方案之前执行的()

以下关于封闭式证券投资基金与开放式证券投资基金的区别的论述，不正确的是( )。

Tabletopmagicrequiresnosecretformula.Eventhesimplestmealwillbereceivedwithenthusiasmifthetableaccessoriesare

对于公共建筑的外门，暖风机的送风温度不宜高于()。

GIS开发设计过程中，数据库的建立是在（）阶段完成的。

工程地质的节理可以用()描述。

企业战略的实质是实现()之间的动态平衡。

在管理实践中如何培训管理人员?

论述产品组合策略。

中枢性面神经麻痹的临床特点表现为()。

SpaceobservationEarlydaysFirsttelescope-startedthe【L11】________Galileo’stelescope

以下关于封闭式证券投资基金与开放式证券投资基金的区别的论述，不正确的是(　　)。