常见的洗钱方式包括( )。

admin2019-07-16 52

问题常见的洗钱方式包括( )。

选项 A、借用金融机构
B、伪造商业票据
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱
E、借用空壳公司

答案A,B,C,D,E

解析最常见的洗钱方式有：
①借用金融机构；
②藏身于保密天堂；
③使用空壳公司；
④利用现金密集行业；
⑤伪造商业票据；
⑥走私；
⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；
⑧通过证券和保险业洗钱。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/soNM777K

银行业法律法规与综合能力

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)