2. 财经
  3. 下列属于金融机构反洗钱义务的有（ ）

下列属于金融机构反洗钱义务的有（ ）

admin2022-04-12  70
问题 下列属于金融机构反洗钱义务的有（    ）
选项 A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、建立客户身份识别制度
C、于破产和解散时销毁全部资料和记录
D、执行大额交易和可疑交易报告制度
E、开展反洗钱培训和宣传工作
答案A，B，D，E
解析 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：
(1)健全反洗钱内控制度；
(2)建立客户身份识别制度；
(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；
(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；
(5)开展反洗钱培训和宣传工作。故正确选项为ABDE；
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/seAM777K
本试题收录于： 银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)