下列属于金融机构反洗钱义务的有（）

admin2022-04-12 54

问题下列属于金融机构反洗钱义务的有（）

选项 A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、建立客户身份识别制度
C、于破产和解散时销毁全部资料和记录
D、执行大额交易和可疑交易报告制度
E、开展反洗钱培训和宣传工作

答案A，B，D，E

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：
(1)健全反洗钱内控制度；
(2)建立客户身份识别制度；
(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；
(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；
(5)开展反洗钱培训和宣传工作。故正确选项为ABDE；

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列属于金融机构反洗钱义务的有（）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，银行业监督管理机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，可以采取()措施。

商业银行经营的“三性”目标是（）

下列关于农村金融机构的说法，正确的有()。

一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有()。

中国银监会是全国性银行业自律组织。()

人民币国际化是指人民币在国际范围内行使货币职能，逐步成为主要的贸易计价结算货币、金融交易货币和()。

银行管理的盈利性指标有()。

通货紧缩是货币供求失衡、物价不稳定的一种表现，对整个经济增长有着不利的影响。()

物流信息需求调查主要包括：()。

感染引导区病毒，对系统的影响有哪些

多发性骨髓瘤，下列哪项最有诊断价值

患者，男性，55岁。慢性肾小球肾炎10年，1周前受凉后出现食欲减退，恶心、呕吐，晨起明显，夜尿增多。内生肌酐清除率为30ml／min。为了维持水电解质、酸碱平衡，下列护理措施不正确的是

下列关于水的物理现象描述正确的是()。

工期优化一般通过压缩()的持续时间来进行。

在《论十大关系》中，毛泽东提出要处理好若干关系，表明他实际上思考了如何开辟一条与苏联不同的中国工业化道路。这些关系主要有()。

在Client/Server工作模式中，客户可以使用______向数据库服务器发送查询命令。

下列队列的描述中，正确的是()。

Whatdothetwopeoplemainlytalkabout?

下列属于金融机构反洗钱义务的有（ ）

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在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，银行业监督管理机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，可以采取()措施。

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一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有()。

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患者，男性，55岁。慢性肾小球肾炎10年，1周前受凉后出现食欲减退，恶心、呕吐，晨起明显，夜尿增多。内生肌酐清除率为30ml／min。为了维持水电解质、酸碱平衡，下列护理措施不正确的是

下列关于水的物理现象描述正确的是()。

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在《论十大关系》中，毛泽东提出要处理好若干关系，表明他实际上思考了如何开辟一条与苏联不同的中国工业化道路。这些关系主要有()。

在Client/Server工作模式中，客户可以使用______向数据库服务器发送查询命令。

下列队列的描述中，正确的是()。

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