下列关于反洗钱合规性风险管理措施，说法不正确的是( )。

admin2016-09-20 56

问题下列关于反洗钱合规性风险管理措施，说法不正确的是( )。

选项 A、建立收益导向的反洗钱防控体系，合理配置资源
B、从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转
C、严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控
D、建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制

答案A

解析根据《基金管理公司风险管理指引(试行)》规定，除BcD三项外，反洗钱合规性风险管理主要措施还包括：①建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源；②制定严格有效的开户流程，规范对客户的身份认证和授权资格的认定，对有关客户的身份证明材料予以保存。

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基金法律法规职业道德与业务规范

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