2. 财经
  3. 中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

admin2021-08-18  54
问题 中国反洗钱监测分析中心的职责包括(    )。
选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
答案A,C,D,E
解析 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(1) 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2) 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3) 按照规定向中国人民银行报告分析结果；(4) 按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；(5) 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6) 中国人民银行规定的其他职责。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/qPAM777K
本试题收录于： 银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)