中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

admin2021-08-18 70

问题中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

答案A,C,D,E

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(1) 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2) 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3) 按照规定向中国人民银行报告分析结果；(4) 按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；(5) 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6) 中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

当前，中国银监会可以对在香港设立的银行业金融机构实行监管。()

留置权是指债权人按照合同的约定占有债务人的动产，债务人未履行到期债务的，债权人有权依照法律规定留置财产，并有权就该动产()。

下列行为中，属于银行业从业人员配合监管人员现场检查工作的是()。

商业银行的发卡业务是指商业银行为商户等提供的受理信用卡，并完成相关资金结算的服务。()

冻结单位或个人存款的期限最长为()个月。

贷款人发放二手车贷款的金额不得超过借款人所购价格的50％，贷款期(含展期)不得超过3年。()

中央银行发行1年期央行票据进行公开市场业务操作属于()。

现阶段，我国货币政策的操作目标和中介目标分别是()。

关于审慎性监督管理谈话制度的作用，表述有误的是()。

借助货币资金供应总量的变化影响宏观经济的发展规模和速度指的是金融市场的()。

我国《局部振动卫生标准》中规定接触工具手柄或工件的4小时等能量频率计权加速度有效值不得超过

A．沙利度胺B．氯霉素C．环磷酰胺D．叶酸拮抗剂E．孕激素妊娠3～5周，胎儿中枢神经系统、心脏、肠、骨骼与肌肉等均处于分化期。药物会对胎儿造成不同影响。可导致胎儿颅面部畸形的药物是()。

承台下为4根直径为600mm钻孔灌注桩，桩长15m，承台平面尺寸及基桩分布如右图所示，按《建筑桩基技术规范》(JCJ94—94)分析承台底土阻力群桩效应系数ηc值，正确答案为()。

在设计准备阶段监理的工作内容中，不应包括(　　)。

下列关于工程地质对建筑结构的影响，说法错误的是()。

下列关于行政许可的表述中，正确的有()。

某公司于2016年2月15日提出商标注册申请，商标局于2016年5月5日作出初审公告。根据《商标法》的规定，该公司可以取得商标专用权的时间是2016年5月5日。()

在中国境内无住所而在境内居住满1年未满5年的外籍个人，应就下列()在我国缴纳个人所得税。

由商品的价格变动所引起的商品相对价格的变动，进而由商品的相对价格变动所引起的商品需求量的变动，称为()。

PartyTimeAmericansplanparties【T1】.Asinothercultures,manyAmericansattendpartiesforweddingsand【T2】.

中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

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当前，中国银监会可以对在香港设立的银行业金融机构实行监管。()

留置权是指债权人按照合同的约定占有债务人的动产，债务人未履行到期债务的，债权人有权依照法律规定留置财产，并有权就该动产()。

下列行为中，属于银行业从业人员配合监管人员现场检查工作的是()。

商业银行的发卡业务是指商业银行为商户等提供的受理信用卡，并完成相关资金结算的服务。()

冻结单位或个人存款的期限最长为()个月。

贷款人发放二手车贷款的金额不得超过借款人所购价格的50％，贷款期(含展期)不得超过3年。()

中央银行发行1年期央行票据进行公开市场业务操作属于()。

现阶段，我国货币政策的操作目标和中介目标分别是()。

关于审慎性监督管理谈话制度的作用，表述有误的是()。

借助货币资金供应总量的变化影响宏观经济的发展规模和速度指的是金融市场的()。

我国《局部振动卫生标准》中规定接触工具手柄或工件的4小时等能量频率计权加速度有效值不得超过

A．沙利度胺B．氯霉素C．环磷酰胺D．叶酸拮抗剂E．孕激素妊娠3～5周，胎儿中枢神经系统、心脏、肠、骨骼与肌肉等均处于分化期。药物会对胎儿造成不同影响。可导致胎儿颅面部畸形的药物是()。

承台下为4根直径为600mm钻孔灌注桩，桩长15m，承台平面尺寸及基桩分布如右图所示，按《建筑桩基技术规范》(JCJ94—94)分析承台底土阻力群桩效应系数ηc值，正确答案为()。

在设计准备阶段监理的工作内容中，不应包括( )。

下列关于工程地质对建筑结构的影响，说法错误的是()。

下列关于行政许可的表述中，正确的有()。

某公司于2016年2月15日提出商标注册申请，商标局于2016年5月5日作出初审公告。根据《商标法》的规定，该公司可以取得商标专用权的时间是2016年5月5日。()

在中国境内无住所而在境内居住满1年未满5年的外籍个人，应就下列()在我国缴纳个人所得税。

由商品的价格变动所引起的商品相对价格的变动，进而由商品的相对价格变动所引起的商品需求量的变动，称为()。

PartyTimeAmericansplanparties【T1】______.Asinothercultures,manyAmericansattendpartiesforweddingsand【T2】______.

在设计准备阶段监理的工作内容中，不应包括(　　)。

PartyTimeAmericansplanparties【T1】.Asinothercultures,manyAmericansattendpartiesforweddingsand【T2】.