根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。

admin2013-04-23 62

问题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。

选项 A、当日累计45万元人民币的现钞结汇
B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款

答案A

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定：金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值l万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
(2)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
(3)自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
(4)交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
选项A为需报告的，其他三项为免予报告的交易。

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初级银行业专业人员职业资格

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