首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
按照我国反洗钱法律法规的有关规定,凡是大额交易,都应报告。( )
按照我国反洗钱法律法规的有关规定,凡是大额交易,都应报告。( )
admin
2017-12-05
63
问题
按照我国反洗钱法律法规的有关规定,凡是大额交易,都应报告。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
如未发现交易可疑的,有些大额交易是可以免予报告的。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/plIM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
个人贷款的贷款人受理借款人以书面形式提出的个人贷款申请后,应履行尽职调查职责,对个人贷款申请内容和相关情况的真实性、准确性、完整性进行调查核实,并形成调查评价意见。
2006年1月,个人征信系统已完成与全国所有商业银行和部分有条件的农村信用社的联网运行。
2017年4月,在中国人民银行征信管理局、世界银行集团国际金融公司和APEC工商理事会联合举办的“个人信息保护与征信管理国际研讨会”上,达成了五项重要共识,下列属于这五项共识的有()。
借款人、担保人等签字后,通过审查后()在合同上签字或加盖按个人签字笔迹制作的个人名章。
普惠金融的内涵有()。
普惠型农户及贫困户经营性贷款是银行业金融机构向农户发放的用于从事生产经营活动、单户授信总额()万元(含)以下的贷款。
信用评分模型是个人信贷管理中先进的技术手段,是商业银行个人授信业务最核心的管理技术之一。
按照住房交易形态来划分,个人住房贷款不包括()。
在司法型贷款重组中,申请破产重组的只能是债权人或债务人。()
随机试题
背景某办公大楼工程,地下为3层,地上20层。裙房4层,檐高27m,报告厅混凝土结构局部层高8m,演艺厅钢结构层高8m。框架—剪力墙结构,基础埋深12m。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件:事件一:项目部编制了《安全生产
生物对环境的适应包括趋同适应和趋异适应。趋异适应的结果使同种生物形成多种______。
该损伤的类型为现场应给予的主要急救措施是
( )是目前在项目管理实践中应用最为普通的控制方法,具有控制目标明确、稳定性好、操作性强的优点。
打开Word后,系统默认显示的工具栏包括()。
综合协议交易平台是指()证券交易所为会员和合格投资者进行各类证券大宗交易或协议交易提供的交易系统。
不属于幼儿园精神环境的营造应遵循的原则的是()
如何提高知识直观的效果?
简述我国公民平等权的含义和判断政府采取合理差别的标准。
Threenewbuildings______onthecampusbytheendofthisyear.
最新回复
(
0
)