下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2019-06-13 74

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
B、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
D、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

答案B

解析金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。

下列属于战略风险管理应急方案的有()。

对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括()。

根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》规定，我国商业银行监管的目标是()。

利率期限结构变化风险也称为()。

当金融市场中短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状()。

如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构()。

使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。()

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

保证这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。()(2012年上半年)

简述大叶性肺炎的病理分期。

压疮

男性，65岁，吸烟40余年，慢性咳嗽、咳痰20余年。近2年来劳累时有气急。查体：两肺呼吸音减弱，肺下界下移，两肺底有细小湿啰音。最可能的诊断是

初产妇，36岁，孕足月，诊断为混合性臀先露。骨盆外测量：髂棘间径26cm，髂嵴间径28cm，骶耻外径19．5cm，坐骨结节间径9．5cm，肛查宫颈管消失，触及羊水囊，宫缩30～40秒／5～6分钟，规律。正确的护理措施是

[1998年第010题]下列哪一类厅堂不需要布置耳光?

某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。对此事故，(　　)。

建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距，当符合规范允许减小的条件时()

美术教学计划包括学期____、、_、_______。

A、Hiscuriosityabouthowthingswork.B、Hisproblem-solvingskills.C、Hisuniquecreativegenes.D、Histalentforgatheringfac

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下列属于战略风险管理应急方案的有()。

对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括()。

根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》规定，我国商业银行监管的目标是()。

利率期限结构变化风险也称为()。

当金融市场中短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状()。

如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构()。

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保证这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。()(2012年上半年)

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