常见的洗钱方式包括( )。

admin2017-04-19 46

问题常见的洗钱方式包括( )。

选项 A、借用金融机构
B、使用空壳公司
C、伪造商业票据
D、通过证券和保险业洗钱
E、利用犯罪所得直接购置不动产或动产

答案A,B,C,D,E

解析常见的洗钱方式有：借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产或动产、通过证券和保险业洗钱。故本题选ABCDE。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/pQVM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

银行是金融市场的主要参与者，金融市场的发展在很多方面能够直接促进银行的业务发展和经营管理。()
我国商业银行创新主要包括战略决策、制度安排、机构设置、人员准备、管理模式和金融产品六个方面。()
中国银行业协会的主管单位是银监会。()
大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()。
集资诈骗罪区别于非法集资等行为的重要特征在于()。
根据《公司法》的规定股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为()。
伪造货币罪的行为均有牟利目的，此目的是该罪成立的必要条件之一。()
银行业犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的()等银行结算凭证进行诈骗活动的行为。
单位资本项目外汇账户不包含以下类型()。

随机试题

论述自然条件下森林生态系统从早期向成熟阶段发展过程中，其生物量、群落呼吸量／总生产量、群落结构、矿质元素循环和稳定性五个方面的变化趋势。
当停经3个月，子宫远大于孕月时，鉴别正常妊娠、多胎、异常妊娠的最好办法是：
跨步电位差是指接地故障(短路)电流流过接地装置时，地面上水平距离为多少的两点间的电位差?
根据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》，发现煤矿企业未依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育和培训或者特种作业人员无证上岗的，应当责令限期改正，处()的罚款；逾期未改正的，责令停产整顿。
基督教起源于公元1世纪亚洲西部巴勒斯坦地区的犹太人中间。()
在学习过程中，学生有他本人并没有学到的直接的外在强化，但通过观察他人而受到某种强化，从而在自己身上也产生了类似于强化的结果。这种现象是自我强化。()
(2010年浙江)循环经济与生态经济在考虑自然资源时，不仅视其为可利用资源，而且是需要维持良性循环的生态系统；在考虑科学技术时，不仅考虑其对自然的开发能力，而且充分考虑到它对生态系统的维系和修复能力，使之成为有益于环境的技术；在考虑人自身发展时，不仅考虑人
在19世纪“实业救国”运动中，中国并没有因此变得富强，根本原因是()。
下列哪个能正确表示Java语言的一个double型常量?()
Thatpeopleoftenexperiencetroublesleepinginadifferentbedinunfamiliarsurroundingsisaphenomenonknownasthe"first-

最新回复(0)

常见的洗钱方式包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行是金融市场的主要参与者，金融市场的发展在很多方面能够直接促进银行的业务发展和经营管理。()

我国商业银行创新主要包括战略决策、制度安排、机构设置、人员准备、管理模式和金融产品六个方面。()

中国银行业协会的主管单位是银监会。()

大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()。

集资诈骗罪区别于非法集资等行为的重要特征在于()。

根据《公司法》的规定股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为()。

伪造货币罪的行为均有牟利目的，此目的是该罪成立的必要条件之一。()

银行业犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的()等银行结算凭证进行诈骗活动的行为。

单位资本项目外汇账户不包含以下类型()。

论述自然条件下森林生态系统从早期向成熟阶段发展过程中，其生物量、群落呼吸量／总生产量、群落结构、矿质元素循环和稳定性五个方面的变化趋势。

当停经3个月，子宫远大于孕月时，鉴别正常妊娠、多胎、异常妊娠的最好办法是：

跨步电位差是指接地故障(短路)电流流过接地装置时，地面上水平距离为多少的两点间的电位差?

基督教起源于公元1世纪亚洲西部巴勒斯坦地区的犹太人中间。()

在学习过程中，学生有他本人并没有学到的直接的外在强化，但通过观察他人而受到某种强化，从而在自己身上也产生了类似于强化的结果。这种现象是自我强化。()

在19世纪“实业救国”运动中，中国并没有因此变得富强，根本原因是()。

下列哪个能正确表示Java语言的一个double型常量?()

Thatpeopleoftenexperiencetroublesleepinginadifferentbedinunfamiliarsurroundingsisaphenomenonknownasthe"first-