商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。 ( )

admin2020-02-04 87

问题商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。 ( )

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

我国商业银行违反用工法造成损失的原因包括()。

下列关于商业银行良好的风险文化的说法，正确的有()。

某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款利率为8%，支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，则该银行的资产负债面临()。

2002年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有()。

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有()。

风险管理的“三道防线”指的是()

下列关于国家风险限额管理的说法，不正确的是()。

由于商业银行管理战略是关于银行一整套中长期发展目标的，所以商业银行管理战略一旦制定以后就不能修改。()

代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的()。

()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

A．四神丸B．真人养脏汤C．参苓白术散D．理中丸E．补中益气汤患者，泻痢日久，滑脱不禁，脐腹疼痛，食少神疲，舌淡苔白，脉迟细，宜选用

下列描述丹毒的症状，哪一项是错误的

测定水样BOD5时，如水样中无微生物，则应于稀释水中接种微生物，可采用()。

在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是()。

《香港特别行政区维护国家安全法》规定，香港特别行政区维护国家安全委员会的职责为()。

群体决策的缺点有()。

TheEuropeanUnionreachedapreliminarydealtocurbbanker’scompensationthatwoulddrasticallylimittheaccountthatcanbe

RichardM.Russellsaid52percentofthenation’sgrowthsincetheSecondWorldWarhad(i)invention.Hesaid,(ii)re

SupersizeSurpriseA)Askanyonewhythereisanobesityepidemicandtheywilltellyouthatit’salldowntoeatingtoomuch

A、Tomakepreparationsforanewpublication.B、Tolearnhowcouplesspendtheirweekends.C、Toknowhowhouseworkisshared.D、

商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。 ( )

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下列关于商业银行良好的风险文化的说法，正确的有()。

某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款利率为8%，支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，则该银行的资产负债面临()。

2002年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有()。

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下列关于国家风险限额管理的说法，不正确的是()。

由于商业银行管理战略是关于银行一整套中长期发展目标的，所以商业银行管理战略一旦制定以后就不能修改。()

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()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

A．四神丸B．真人养脏汤C．参苓白术散D．理中丸E．补中益气汤患者，泻痢日久，滑脱不禁，脐腹疼痛，食少神疲，舌淡苔白，脉迟细，宜选用

下列描述丹毒的症状，哪一项是错误的

测定水样BOD5时，如水样中无微生物，则应于稀释水中接种微生物，可采用()。

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RichardM.Russellsaid52percentofthenation’sgrowthsincetheSecondWorldWarhad(i)______invention.Hesaid,(ii)______re

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A、Tomakepreparationsforanewpublication.B、Tolearnhowcouplesspendtheirweekends.C、Toknowhowhouseworkisshared.D、

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