中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

admin2020-05-12 56

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制订金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案B

解析选项中B是站在监管者的高度，与“监测分析”职责不符。
中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责：接收并分析人民币，外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行报告分析结果；要求金融机构补正人民币，外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外机构交换资料，信息；中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔，由中国人民银行与银监会来共同执行。(　　)

下列个人理财业务人员的行为没有违反《中国银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定的是()。

从()年开始，中国银监会开始监管我国银行业金融机构。

银行为VIP客户提供比一般客户更加优惠、便捷的服务,这违反了“公平对待”原则。()

下列各项中，属于商业银行金融创新原则的有()。

中国银行业协会的专业委员会是()。

以下金融工具及其发行机构对应不正确的是()。

下列(　　)不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。

属于激发冲突的技术的是()

Oneofthemostimportantfeaturesthatdistinguishesreadingfromlisteningisthenatureoftheaudience.【C1】______thewriter

设置采集软件的线性采样率必须保证采样率是所期望图像分辨率的

异烟肼的作用特点是

某地区进行学龄儿童流脑疫苗接种率调查，首先将该地区分为好、中、差三类，然后在每类中随机抽1／10的学龄儿童进行调查，这种抽样方法属于

甲公司为增值税一般纳税人，2016年5月，甲公司将一套机器设备出租给乙公司，收取了不含税租金10万元。甲公司该笔收入的销项税额为()万元。

进口的一般应税消费品进口消费税的组成计税价格包括()。

什么是科学发展观?怎样坚持科学发展观?

Theword"copyright"is,tomostAmericans,quiteirrelevanttotheirdailylives.Butthetruthisitisthemostrelevantbeca

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔，由中国人民银行与银监会来共同执行。( )

下列个人理财业务人员的行为没有违反《中国银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定的是()。

从()年开始，中国银监会开始监管我国银行业金融机构。

银行为VIP客户提供比一般客户更加优惠、便捷的服务,这违反了“公平对待”原则。()

下列各项中，属于商业银行金融创新原则的有()。

中国银行业协会的专业委员会是()。

以下金融工具及其发行机构对应不正确的是()。

下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。

属于激发冲突的技术的是()

Oneofthemostimportantfeaturesthatdistinguishesreadingfromlisteningisthenatureoftheaudience.【C1】______thewriter

设置采集软件的线性采样率必须保证采样率是所期望图像分辨率的

异烟肼的作用特点是

某地区进行学龄儿童流脑疫苗接种率调查，首先将该地区分为好、中、差三类，然后在每类中随机抽1／10的学龄儿童进行调查，这种抽样方法属于

甲公司为增值税一般纳税人，2016年5月，甲公司将一套机器设备出租给乙公司，收取了不含税租金10万元。甲公司该笔收入的销项税额为()万元。

进口的一般应税消费品进口消费税的组成计税价格包括()。

什么是科学发展观?怎样坚持科学发展观?

Theword"copyright"is,tomostAmericans,quiteirrelevanttotheirdailylives.Butthetruthisitisthemostrelevantbeca

对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔，由中国人民银行与银监会来共同执行。(　　)

下列(　　)不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。